证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　2011年10月21日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2011年10月14日以直接送达或传真、电子邮件、邮寄方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

　　《公司 2011 年第三季度报告全文》刊登于 2011 年 10月 22 日的巨潮资讯网，《公司 2011年第三季度报告正文》刊登于 2011年 10 月22日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办公司股份转让的主办券商的议案》，同意聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，并授权董事长全权办理签署《委托代办股份转让协议》等后续相关事宜。

　　3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司远期结售汇业务内控管理制度》。本制度的具体内容详见于2011年10月22日的巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十二日