证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１１－０４４

宁夏银星能源股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司五届七次董事会于２０１１年１０月２０日在公司（银川）科技楼一楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事８人，授权委托１人（董事温卫东先生因出差未能参会，委托董事马桂玲女士代为表决）。公司监事会３名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、公司２０１１年第三季度报告全文及正文（具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》、《证券日报》）；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资２，０００万元的议案；

根据公司控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司盐池（大水坑）风电场一期、二期各４９．５ＭＷ工程项目建设进度，经同其另一股东宁夏发电集团有限责任公司（公司控股股东）协商，拟向其注入剩余项目资本金２，０００万元，宁夏发电集团有限责任公司亦相应注资２，０００万元，用于补充上述两个工程项目的资本金。本次增资分期注入。本次增资后，其注册资本变更为２７，２００万元，公司股权比例仍为５０％，仍合并报表。

本议案不需股东大会审议批准。

表决结果：关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》１０．２．１条规定的关联董事的第（二）种情形）何怀兴先生、杨锐军先生、吴解萍女士、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后，４票同意，０票反对，０票弃权。

三、关于向控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造公司增资１，１００万元的议案。

经与公司控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造公司（以下简称“光伏发电设备制造公司”）其他股东重庆启蓝科技有限公司、宁夏佳美迪新能源科技有限责任公司协商，因光伏发电设备制造公司组件车间扩建的需要，现有股东按各自股权比例进行增资，增资总额为２，０００万元，各股东股权比例不变。

（一）本次增资各股东的股权比例、出资数额如下：

（二）本次增资后各股东的股权比例、出资数额如下：

本次增资后，光伏发电设备制造公司的注册资本变更为５，０００万元，公司股权比例仍为５５％，仍合并报表。

（三）资金用途

本次增资所筹集资金，主要用于光伏发电设备制造公司组件车间扩建工程的建设。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会

二Ｏ一一年十月二十二日

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１１－０４６

宁夏银星能源股份有限公司

向控股子公司增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资２，０００万元暨关联交易事项

（一）关联交易概述

１、公司与控股股东宁夏发电集团有限责任公司（以下简称“发电集团”）共同成立的控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称“银仪风电公司”）因补充项目资本金的需要，经股东双方协商，公司向银仪风电公司注入剩余项目资本金２，０００万元，发电集团亦相应增资２，０００万元。本次增资分期注入。本次增资后，银仪风电公司的注册资本变更为２７，２００万元，公司股权比例仍为５０％，仍合并报表。

２、发电集团是本公司的控股股东，持有本公司６，６１０万股股份，占本公司总股本的２８．０２％，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。公司向银仪风电公司增资事项构成了同发电集团的关联交易。

３、公司于２０１１年１０月２０日召开的五届七次董事会审议了“关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资２，０００万元的议案”，关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》１０．２．１条规定的关联董事的第（二）种情形）何怀兴先生、杨锐军先生、吴解萍女士、温卫东先生、马桂玲女士回避表决后，与会非关联董事以４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该项议案。本次董事会决议公告刊登在２０１１年１０月２２日的《证券时报》、《证券日报》上。

４、该议案不需提交股东大会审议批准。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）关联方基本情况

发电集团成立于２００３年６月，法定代表人为刘应宽先生，注册资本３５７，３１４万元，经营范围：从事火电、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资等，注册地址和办公地址：宁夏银川市黄河东路６６３号。

发电集团股权结构：宁夏国有投资运营有限公司持股２５．２６％，华电国际电力股份有限公司持股２３．６６％，中银投资集团有限公司（香港）持股２３．４２％，中投信托有限责任公司持股１１．８８％，北京能源投资（集团）有限公司持股７．９６％，宁夏电力投资集团有限公司持股７．８２％。

经审计，截至２０１０年末，宁夏发电集团总资产２，１２４，４７７．３３万元，股东权益４８２，７２８．３５万元，实现的营业收入４０３，００３．０２万元，净利润３３，７８９．５０万元。

（三）关联交易标的基本情况

银仪风电公司法定代表人为任育杰先生，注册资本（实收资本）为２３，２００万元，公司与发电集团各出资１１，６００万元人民币，占其注册资本（实收资本）的５０％。银仪风电公司经营范围为风力发电项目的开发、建设、经营等，注册地址：银川市黄河东路路北６２０号。

截至２０１０年末，经审计，银仪风电公司总资产８５，５２２万元，股东权益１４，２２０万元，实现的营业收入９，５６７万元，净利润８３５万元。

截至２０１１年６月末，银仪风电公司总资产１２８，３４６万元，股东权益２２，９９５万元，实现的营业收入４，９１２万元，净利润７７６万元（未经审计）。

增资完成后，银仪风电公司的注册资本将变更为人民币２７，２００万元，股东双方的出资额将变更为：

（四）交易的定价政策及定价依据

本次增资额系根据银仪风电公司的项目资本金需要，经股东双方协商确定。

（五）交易目的和对上市公司的影响

公司向银仪风电公司增资的主要原因是银仪风电公司盐池（大水坑）风电场一期、二期各４９．５ＭＷ工程项目已开工建设，增资资金用于补充其项目资本金；该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

（六）当年年初至披露日与发电集团累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１１年初至披露日与发电集团累计已发生的各类关联交易的总金额为６３，５５８万元，其中：发电集团向公司提供担保１０，１４０万元，公司向发电集团销售商品３５，６１０万元，公司向发电集团采购商品１２，８０８万元，公司向银仪风电公司增资５，０００万元。

（七）独立董事意见

公司独立董事赵华威先生、袁晓玲女士、王幽深先生对公司向银仪风电公司增资事项发表独立意见如下：

基于我们的独立判断，本次审议该项关联交易的董事会表决程序合法，没有损害非关联股东的权益。本次关联交易符合公司和股东利益。

（八）备查文件

１、公司五届七次董事会决议；

２、独立董事意见。

二、关于公司向控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造公司增资１，１００万元事项

（一）增资情况概述

经与公司控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造公司（以下简称“光伏发电设备制造公司”）其他股东重庆启蓝科技有限公司（以下简称“重庆启蓝公司”）、宁夏佳美迪新能源科技有限责任公司（以下简称“宁夏佳美迪公司”）协商，因光伏发电设备制造公司组件车间扩建的需要，现有股东按各自股权比例进行增资，增资总额为２，０００万元，各股东股权比例不变。

本次增资各股东的股权比例、出资数额如下：

本次增资后，光伏发电设备制造公司的注册资本变更为５，０００万元，公司股权比例仍为５５％，仍合并报表。

公司于２０１１年１０月２０日召开的五届七次董事会审议了“关于向控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造公司增资１，１００万元的议案”，与会董事以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该项议案。本次董事会决议公告刊登在２０１１年１０月２２日的《证券时报》、《证券日报》上。该议案不需提交股东大会审议批准。

本次增资没有构成关联交易。

（二）光伏发电设备制造公司的基本情况

光伏发电设备制造公司法定代表人为王海东先生，注册资本（实收资本）为３，０００万元。公司出资额为１，６５０万元人民币，股权比例为５５％，重庆启蓝公司出资额为７５０万元人民币，股权比例为２５％，宁夏佳美迪公司出资额为６００万元人民币，股权比例为２０％。光伏发电设备制造公司经营范围为太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、风力发电系统、光伏建筑一体化、太阳能灯具、太阳能户用电源、太阳能交通信号灯、太阳能航标灯、太阳能杀虫灯、光伏水泵、光伏控制、逆变系统、光伏原辅材料、仪器仪表、零配件等新能源节能领域产品的生产制造、设计开发、技术服务、安装调试和销售及国内外光伏工程设计、施工，进出口业务等。

截至２０１０年末，经审计，光伏发电设备制造公司总资产４４，７０４万元，股东权益３，８５９万元，实现的营业收入２４，９３７万元，净利润８５９万元。

截至２０１１年６月末，光伏发电设备制造公司总资产３７，０２４万元，股东权益４，１５９万元，实现的营业收入１８，０６７万元，净利润３００万元（未经审计）。

增资完成后，光伏发电设备制造公司的注册资本将变更为人民币５，０００万元，各方股东的出资额将变更为：

（三）增资的目的和对公司的影响

本次增资所筹集资金，主要用于光伏发电设备制造公司组件车间扩建工程等的建设。该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

（四）备查文件：公司五届七次董事会决议。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二Ｏ一一年十月二十二日

证券代码：０００８６２ 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：２０１１－０４７

宁夏银星能源股份有限公司２０１１年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

（二）预计的业绩：

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

主要原因有：一是公司去年新建的三个风电场今年全部并网发电，二是光伏设备制造生产线投入运营后产能逐步释放，使归属于上市公司股东的净利润增幅较大。

四、其他相关说明

（一）本次业绩预告已经公司五届七次董事会会议审议通过；

（二）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以２０１１年年度报告数据为准。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

二Ｏ一一年十月二十二日