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证券代码：００００３３ 证券简称：新都酒店 公告编号：２０１１－１０－２２ 深圳新都酒店股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-22 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人李聚全、主管会计工作负责人吴娟辉及会计机构负责人（会计主管人员）吴娟辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 ３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ３．７ 公司内部控制进展情况 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会【２００８】７ 号）以及《企业内部控制配套指引》（财会【２０１０】１１ 号）的要求，我公司对内控工作的开展做了全面、充分的部署，制定了《内控规范实施工作计划》，并按其总体规划逐步推进内控工作。本报告期内，公司内部控制工作进展情况如下： 在公司内控小组的领导下全面开展公司内控梳理工作，公司在配备专职工作人员的同时也聘请外部中介机构协助公司科学化系统化开展内控建设工作。 公司召开内控项目体系建设启动大会，公司管理层、各部门负责人均出席会议，就公司内控工作开展方案做全员动员和统一部署，对内控建设的必要性、重要性进行广泛宣传，倡议并要求酒店各部门积极参与到此次内控工作建设中。 公司内控工作小组与中介机构成立项目小组，对公司内部控制工作建设做了详细的《内部控制项目实施计划》，将公司的内控工作分为“公司层面”、“流程层面”、“ＩＴ层面”三大内容，按照“流程访谈与记录、编制风险控制矩阵、缺陷描述、缺陷沟通、提出整改建议、缺陷整改”的工作步骤进行开展。 公司已经完成“公司层面”的内控梳理工作，并开始“流程层面”内控建设。内控工作开展期间，项目小组定期向公司内控工作小组汇报近期工作成果，对存在的问题及时反馈，内控工作小组认真听取项目小组的建议，及时制定相应整改方案，并监督检查整改效果，直至公司管理工作符合内部控制基本规范的要求。 我公司内部控制合规建设工作正在按照《内部控制项目实施计划》有序推进，项目小组在工作中也加强内控重要性及必要性的宣传力度，确保将公司内部控制建设工作取得成效。 深圳新都酒店股份有限公司 董事长：李聚全 二Ｏ一一年十月二十一日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月22日
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