证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2011-054

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2011年10月21日上午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2011年10月17日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举沈淦荣先生为公司第四届董事会董事长，选举徐水荣先生、周新华先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。表决结果如下：

　　1、选举沈淦荣先生为公司第四届董事会董事长；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　2、选举徐水荣先生为公司第四届董事会副董事长；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　3、选举周新华先生为公司第四届董事会副董事长；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议《关于选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》；

　　公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。各专门委员会委员情况如下：

　　1、审计委员会

　　委员：吴俊英、王天飞、徐水荣（其中吴俊英为审计委员会召集人）

　　2、提名委员会

　　委员：王天飞、俞锦方、何建祥（其中王天飞为提名委员会召集人）

　　3、战略委员会

　　委员：沈淦荣、王天飞、何建祥（其中沈淦荣为战略委员会召集人）

　　4、薪酬与考核委员会

　　委员：何建祥、吴俊英、周新华（其中何建祥为薪酬与考核委员会召集人）

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

　　聘任沈淦荣先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　聘任顾苏民先生为公司常务副总经理，俞敏鸿女士、吴巍平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　聘任俞敏鸿女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任吴巍平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　吴巍平先生的联系方式：

　　联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号

　　电话：0572-2061996

　　传真：0572-2065280

　　电子信箱：info@chinakingland.com

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　七、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

　　聘任鲁冬琴女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任叶莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　　叶莉女士的联系方式：

　　联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号

　　电话：0572-2061996

　　传真：0572-2065280

　　电子信箱：info@chinakingland.com

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告

　　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十一日

　　附件：

　　第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历：

　　沈淦荣先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲管业有限公司总经理，2002年7月至今任公司总经理。2009年11月任公司董事长。

　　沈淦荣先生是我国钢管制造行业的资深专家，1981年至今一直从事钢管制造技术研究，是我国镀锌管国家标准和钢塑复合管行业标准主要起草人之一，其2002年主持的"埋地钢质管道三层PE防腐管"项目通过省级新产品验收，2004年主持的"3PE石油天然气防腐管"通过省级火炬项目验收。

　　沈淦荣为公司实际控制人，本人持有公司195万股股份，占公司总股本的比例为1.12%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐水荣先生：1952年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，中共党员，高级经济师，曾任湖州金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理。现任公司副董事长、金洲集团副董事长。

　　徐水荣为公司实际控制人，本人持有公司247万股股份，占公司总股本的比例为1.42%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周新华先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，高级经济师，注册税务师，中共党员。曾任职于湖州市财政税务局、湖州市国家税务局。现任公司副董事长、金洲集团总裁。

　　周新华为公司实际控制人，本人持有公司130万股股份，占公司总股本的比例为0.75%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　俞锦方先生：1957年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州金属制品总厂厂长、浙江金洲集团有限公司党委书记、董事长、总经理、公司董事长。现任公司控股股东金洲集团董事长。

　　俞锦方为公司实际控制人，本人持有公司520万股股份，占公司总股本的比例为3.00%，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　顾苏民先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员，教授级高级工程师，高级经济师，湖州市第三批"1112人才工程"学术技术带头人。曾任水电部富春江水电设备总厂金工分厂技术负责人、总工程师办公室主任、金洲集团有限公司副总经理。2002年7月担任公司副总经理，现任公司常务副总经理。

　　顾苏民先生还兼任中国钢结构协会钢管分会副秘书长、中国建筑金属结构协会给排水设备分会副会长、管道委员会副主任委员、全国建筑给排水青年工程师协会副理事长、全国给水排水技术情报网/国防工业分网副理事长。其主持的科技项目获浙江省科学技术进步奖二项；获湖州市科学技术进步奖二项；主持完成国家级火炬计划项目和省重大科技专项四项；2002年获市级有突出贡献专业技术人才奖，2004年获浙江省劳动模范称号，2010获湖州市突出贡献人才奖。

　　截止2011年9月30日，顾苏民本人持有公司104万股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　俞敏鸿女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权。会计师，上海财经大学会计硕士。曾任湖州市金属材料总公司会计、副科长、科长、金洲集团财务部副经理，2002年7月担任公司财务总监，现任副总经理兼财务总监。

　　截止2011年9月30日，俞敏鸿本人持有公司53.3万股股份，与公司实际控制人俞锦方先生存在舅甥关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴巍平先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济师。曾任公司投资发展部副经理，金洲集团董事会秘书。2007年8月担任公司董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。

　　截止2011年9月30日，吴巍平本人持有公司146250股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王天飞先生：中国国籍，1962年6月出生，中共党员，高级经济师，硕士学位。曾任中国工商银行长春市分行南广场办事处团总支书记、综合科副科长；长春金融管理干部学院教务科科长、基础部教员；中国工商银行浙江省分行团委书记、行长秘书、秘书科长、房地产信贷处处长助理；浙江工商房地产开发公司副总经理；浙江金通财产租赁公司副总经理、总经理；中国华融资产管理公司杭州办事处股权部副部长、投行部部长；新华信托股份有限公司上海业务部总经理。现任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部CEO、百大集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。兼任中国经济法研究会理事、浙江省金融学会理事。

　　王天飞先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，王天飞先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何建祥先生：中国国籍，男，1972年1月出生，民盟盟员，浙江大学经济法研究生。曾任浙江政法联律师事务所律师，浙江泽大律师事务所知识产权部主任、浙江泽大律师事务所主任助理、浙江泽大律师事务所新昌分所主任，现任北京中银（杭州）律师事务所主任。

　　何建祥先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，何建祥先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴俊英女士：女，中国国籍，1957年１月出生，中共党员，会计学教授，高级经济师。会计专业硕士研究生导师，资产评估专业硕士研究生导师，MBA导师。中国会计学会高级会员，中国注册会计师、注册税务师资格。曾任太原市税务局人事科副科长。山西财专贸易经济系主任，校督导组副组长。山西会计高级职称评审委员会委员，电算化委员会专家组成员。华强会计师事务所副主任会计师。现任浙江财经学院会计学院教授。

　　吴俊英女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，吴俊英女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　鲁冬琴女士：女，1973年出生于浙江省湖州市安吉县，1998年毕业于浙江财经学院，取得大专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。毕业至今一直就职于金洲集团，曾任浙江金洲管道科技股份有限公司主办会计、财务科长，金洲集团有限公司审计监察部主任。于2005年7月加入中国共产党，曾多次获公司优秀共产党员称号，个人也曾多次被评为先进工作者。

　　鲁冬琴女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，鲁冬琴女士未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　叶莉女士：女，1977年8月31日出生，大专学历，曾任职于金洲集团有限公司，现任职于浙江金洲管道科技股份有限公司证券事务代表。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除在本公司任职外，未在其他机构任职；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2011-055

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2011年10月21日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2011年10月17日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　与会监事经认真审议，一致同意选举沈百方先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

　　沈百方先生个人简历详见公司2011年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

　　2011年10月21日