证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司子公司中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）于2011年10月20日收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局《中国银监会黑龙江监管局关于同意中融国际信托有限公司变更股权、变更注册资本、调整股权结构及修改公司章程的批复》（"该批复"），批准以下事项：

　　一、批准大连新星房地产开发集团有限公司将所持有的中融信托10,768.8万元股权转让给沈阳安泰达商贸有限公司。

　　二、批准中融信托股东本公司、中植企业集团有限公司、沈阳安泰达商贸有限公司按原持股比例，以现金方式出资60,000万元，对中融信托增加7,500万元注册资本。增资后，中融信托注册资本由140,000万元增至147,500万元。

　　三、变更注册资本后，中融信托的股东构成、出资额和出资比例如下：（一）经纬纺织机械股份有限公司，出资人民币53,981.85万元，出资比例36.60%；（二）中植企业集团有限公司，出资人民币47,523.23万元，出资比例32.22%；（三）哈尔滨投资集团有限责任公司，出资人民币32,461万元，资产出资2000万元，出资比例23.36%；（四）沈阳安泰达商贸有限公司，出资人民币11,533.92万元，出资比例7.82%。

　　四、批准修改后的《中融国际信托有限公司章程》。具体修改内容除了以上关于中融信托注册资本及股东构成、出资额及出资比例相关内容以外，还包括如下内容：

　　（一）修改第五十五条：

　　修改前：

　　"总裁对董事会负责，行使以下职权：

　　（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具体规章；

　　（六）提请聘任或者解聘公司副总裁；

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　（八）董事会授予的其他职权。

　　总裁行使职权时，不能违背股东会和董事会的决议。总裁应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。"

　　现修改为：

　　"总裁对董事会负责，行使以下职权：

　　（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具体规章；

　　（六）提请聘任或者解聘公司副总裁；

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　（八）董事会授予的其他职权。

　　总裁行使职权时，不能违背股东会和董事会的决议。总裁应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。

　　公司总裁下设信托业务委员会和自营业务委员会。信托业务委员会负责对公司开展的信托业务进行审核和决策；自营业务委员会负责对公司固有资金业务进行审核和决策。"

　　（二）修改第一百零七条：

　　修改前：

　　"公司董事会下设薪酬管理委员会、风险控制委员会、关联交易控制委员会、审计稽核委员会、信托业务决策委员会、自营业务决策委员会和信托委员会。

　　（一）薪酬管理委员会负责规范公司薪酬管理制度，建立公司科学激励机制。

　　（二）风险控制委员会负责防范公司面临的各类风险，保证公司各项业务运作符合有关法律法规，保证公司的经营目标和经营战略顺利实现以及维护公司信誉，保持公司良好形象。

　　（三）关联交易控制委员会负责对公司关联交易的决策，进行监督和控制，防范不正当关联交易导致公司所承担的各类风险。

　　（四）审计稽核委员会职责是受董事会委托，对公司经营管理进行全面监督。审计稽核委员会至少每半年向公司董事会提交内部审计报告，同时向中国银监会或其派出机构报送上述报告的副本。

　　（五）信托业务决策委员会负责对公司开展的信托业务。

　　（六）自营业务决策委员会负责对公司固有资金业务进行专业的决策和审核工作。

　　（七）信托委员会负责督促公司依法履行受托职责。当公司或其股东利益与受益人利益发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。

　　公司开展业务由董事会或其下设机构负责，无需股东会审核，但董事会认为有必要提请股东会审议的项目除外。

　　公司董事长作为公司法人代表，有理由认为信托业务决策委员会或者自营业务决策委员会审核通过的项目不符合公司利益的，有权予以否决。"

　　现修改为：

　　"公司董事会下设薪酬管理委员会、风险控制委员会、关联交易控制委员会、审计稽核委员会和信托委员会。

　　（一）薪酬管理委员会负责规范公司薪酬管理制度，建立公司科学激励机制。

　　（二）风险控制委员会负责防范公司面临的各类风险，保证公司各项业务运作符合有关法律法规，保证公司的经营目标和经营战略顺利实现以及维护公司信誉，保持公司良好形象。

　　（三）关联交易控制委员会负责对公司关联交易的决策，进行监督和控制，防范不正当关联交易导致公司所承担的各类风险。

　　（四）审计稽核委员会职责是受董事会委托，对公司经营管理进行全面监督。审计稽核委员会至少每半年向公司董事会提交内部审计报告，同时向中国银监会或其派出机构报送上述报告的副本。

　　（五）信托委员会负责督促公司依法履行受托职责。当公司或其股东利益与受益人利益发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。

　　公司开展业务由高级管理层负责。"

　　根据本公司于2011年8月15日与中融信托等相关方签署的《中融国际信托有限公司增资协议之补充协议》（相关内容见本公司于2011年8月16日发布的第2011-30号公告），本公司将于收到该批复之后的5个工作日内支付相应的增资款项28,654.81万元。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　2011年10月21日