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浙江明牌珠宝股份有限公司公告(系列) 2011-10-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2011-022 浙江明牌珠宝股份有限公司第一届 董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议通知于2011年10月16日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2011年10月21日(星期五)上午9点30分以通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人,实际出席董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了如下议案: 一、以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于在香港出资设立子公司的议案》。 详细内容见刊登在2011年10月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江明牌珠宝股份有限公司对外投资公告》。 备查文件 《浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 特此公告 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2011年10月21日
证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2011-023 浙江明牌珠宝股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (1)浙江明牌珠宝股份有限公司拟在香港特别行政区出资2000万元人民币全资设立明牌珠宝(香港)有限公司(拟定名称,具体以香港公司注册处核定的名称为准)。 (2)本次投资事项已经公司第一届董事会第二十一次会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过;投资权限在董事会权限范围内,不需经过股东大会批准。 (3)本次出资设立香港子公司不构成关联交易。 二、投资子公司的基本情况 公司名称:明牌珠宝(香港)有限公司(暂定) 注册资本:2000万元人民币。 出资方式及来源:用公司自有资金出资。 经营范围:钻石贸易以及其他珠宝首饰相关商品贸易。 三、对外投资的目的、存在的风险 本次对外投资设立全资子公司的主要目的是:扩大钻石采购渠道,节约钻石采购的成本;另外香港是时尚潮流之都,在香港设立子公司还可以及时了解行业前沿信息,把握珠宝首饰款式设计风向,便于高端珠宝首饰设计师的聘请。 存在的风险主要为:香港公司管理实施人员的选聘;公司对香港子公司管控。 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 2011年10月22日 本版导读:
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