证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-100

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月10日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知》。2011年10月20日，在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场结合通讯会议的方式召开了公司第二届董事会第五次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　朱吉满先生因个人原因不再担任公司总经理，同意聘任杨红冰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

　　2011年10月21日

　　杨红冰先生简历：杨红冰先生出生于1968年6月，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。1991年-1994年在中国科学院陕西天文台任职员；1994年-1998年在上海强生制药有限公司任销售经理；1998 年-2001 年在珠海联邦制药有限公司任大区经理；2001年-2003年在东盛科技o陕西东盛医药有限责任公司任销售副总经理；2004年-2008年在哈尔滨誉衡药业有限公司任营销中心总经理；2008年6月起任本公司董事、副总经理、北京分公司负责人、营销中心总经理。目前兼任广州市新花城生物科技有限公司董事。

　　杨红冰先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司2.8%的股权，间接持有公司349.84万股，占公司总股本的1.25%。杨红冰先生除与公司实际控制人朱吉满白莉惠夫妇、公司董事王东绪先生共同出资设立公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司外，不存在其他关联关系。杨红冰先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-102

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于总经理变更的公告

　　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年10月20日，根据公司第二届董事会第五次会议通过，朱吉满先生因个人原因不再担任公司总经理，聘任杨红冰先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同。

　　公司总经理变更不会影响公司相关工作的正常进行，朱吉满先生仍然担任公司董事、董事长以及代董事会秘书的职务。

　　公司董事会对朱吉满先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月21日

　　证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-103

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于

　　收购广州市新花城生物科技有限公司20%股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年12月8日，公司第一届董事会第二十次会议审议并通过了《部分超额募集资金使用计划的议案》，同意公司使用不超过3,380万元人民币的超额募集资金用于收购广州市新花城生物科技有限公司（以下简称"广州新花城")20%的股权。《公司部分超额募集资金使用计划（2010年12月）》已于2010年12月10日披露在深交所指定媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2011年5月31日，广州新花城股东广州新厚德农工商联合公司（以下简称"新厚德公司"）以及广州金汇实业发展有限公司（以下简称"金汇公司"）委托广州产权交易所通过公开市场挂牌方式转让广州新花城20%股权，其中新厚德公司转让19%股权，金汇公司转让1%股权。

　　2011年7月25日，公司与股权出让方新厚德公司及金汇公司签订《广州市新花城生物科技有限公司20%股权转让合同》,新厚德公司出让广州新花城19%股权，金汇公司出让广州新花城1%股权,交易价格总计3,380万元。本次股权收购后，公司共计持有广州新花城70%的股份。

　　广州新花城上述变更登记手续已于近期办理完毕，并取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：440101000027149）。公司通过本次股权收购，对公司投资项目的控制进一步加强，提升广州新花城的运作管理，未来盈利能力将得到较大提升，本次股权收购对公司当期经营状况没有影响。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　2011年10月21日