证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－０３０

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１１年１０月２０日以通讯表决的方式召开，公司董事共计９名，实际参与表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经全体董事审议，会议通过了以下议案：

　　１、 会议审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》

　　公司董事、监事及高级管理人员分别签署了对本次季度报告的书面确认意见。

　　投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　２、 会议审议通过了《关于公司向全资子公司进行增资的议案》

　　公司第一届董事会第十二次会议审议通过关于公司对外投资的议案，公司将出资在香港设立由公司１００％控股的全资子公司，注册资本为港币３０００万元。

　　目前，上述全资子公司名称已确定为绿新包装资源控股有限公司（以下简称“绿新资源控股”）；根据目前绿新资源控股的实际经营投资情况，远景经营目标，并结合多方面因素综合考虑，公司将用自有资金向绿新资源控股进行增资，增资金额为港币７０００万元，本次增资完成后，绿新资源控股仍为公司全资子公司，注册资本为１００００万元港币。

　　上述事项具体内容请详见２０１１－０３１号公告。

　　投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　３、 会议审议通过了《关于公司受让有关股权的议案》

　　为缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力，公司将受让新光投资控股有限公司（以下简称“新光控股”）所持有的江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）７５％股权，具体情况如下：

　　公司将与新光控股签署股权转让协议，受让新光控股所持有的江阴特锐达７５％股权，根据江阴特锐达２０１１年９月末资产负债表显示，该公司净资产值为２６１８．７０７１万元；根据本次确定的所转让股权比例，并经协商确认，本次股权收购总价款为１９６３．５万元。

　　上述事项具体内容请详见２０１１－０３２号公告。

　　投票结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２１日

　　证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－０３１

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司增资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　２０１１年５月２６日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于公司出资港币３０００万元在香港设立由公司１００％控股子公司的议案；目前，上述全资子公司名称已确定为绿新包装资源控股有限公司（以下简称“绿新资源控股”），主要从事实业投资、贸易等业务。

　　２０１１年１０月２０日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于公司向全资子公司进行增资的议案。

　　根据目前绿新资源控股的实际经营投资情况，远景经营目标，并结合多方面因素综合考虑，公司将用自有资金向绿新资源控股进行增资，增资金额为港币７０００万元，本次增资完成后，绿新资源控股仍为公司全资子公司，注册资本为１００００万元港币。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司将用自有资金向全资子公司绿新资源控股进行增资，增资额为港币７０００万元，本次增资完成后，绿新资源控股仍为公司全资子公司，注册资本为１００００万元港币。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资主要是为了增强绿新资源控股实际经营能力，更好的开拓市场，进一步拓展公司盈利渠道，提高企业盈利能力。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２１日

　　证券代码：００２５６５ 证券简称：上海绿新 公告编号：２０１１－０３２

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司

　　受让有关股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　１、本次交易基本情况

　　为缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力，公司将受让新光投资控股有限公司（以下简称“新光控股”）所持有的江阴特锐达包装科技有限公司（以下简称“江阴特锐达”）７５％股权，本次股权收购总价款为１９６３．５万元。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　２、本次交易审议程序

　　本次交易已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。（９票同意０票反对０票弃权）

　　二、交易对方基本情况

　　１、交易对方基本情况

　　（１）名称：新光投资控股有限公司

　　（２）注册地：香港湾仔告士打道４６号捷利中心１８楼１８０１－２室

　　（３）法定代表人：张学斌

　　（４）注册资本： １００００港币

　　（５）主要经营范围：投资控股、附属公司及联营公司

　　２、新光控股与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在任何关系，不会造成公司对其利益倾斜。

　　３、交易对方主要财务数据

　　截至２０１１年３月３１日，新光控股的财务情况为：总资产约５０２７．６３万元，净资产约２７４０．５０万元，主营收入约９３９３．６３万元，净利润约１５１．８４万元。

　　三、交易标的基本情况

　　１、目标公司名称：江阴特锐达包装科技有限公司；

　　２、注册资本：１２０万美元；

　　３、注册地：江阴市锡澄路２６７号

　　４、法定代表人：张学斌

　　５、企业性质：企业性质为外资独资有限公司；

　　６、经营范围：研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直镀纸、转移镀铝膜等业务；

　　７、股东结构：新光投资控股有限公司全资控股。

　　江阴特锐达２０１１年９月３０日，总资产为７２，９３９，６７６．９６元，净资产为２６，１８７，０７１．３２元；２０１１年１月－９月，实现营业收入２７，２７２，１７２．８２元，净利润为－１２５，１８０．３６元。

　　四、交易主要内容

　　公司将与新光控股签署股权转让协议，受让新光控股所持有的江阴特锐达７５％股权，根据江阴特锐达２０１１年９月末资产负债表显示，该公司净资产值为２，６１８．７０７１万元；根据本次确定的所转让股权比例，并经协商确认，本次股权收购总价款为１，９６３．５万元。

　　五、本次交易对公司的影响

　　公司本次受让新光控股所持有的江阴特锐达７５％股权的目的，在于利用江阴特锐达现有的场地及机器设备，提高公司产出量，缓解公司产能不足的现状，进一步提高企业盈利能力。

　　特此公告

　　上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２１日