证券时报多媒体数字报

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１１－４４

沈阳机床股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、本次董事会会议通知于２０１１年１０月１４日以电子邮件方式发出。

２、本次董事会于２０１１年１０月２１日以现场结合通讯方式召开。

３、本次董事会应出席董事９人，实到９人（其中５人现场参会，独立董事方红星、林木西、那晓冰，董事唐华以通讯形式参会）。

４、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举关锡友先生为公司第六届董事会董事长，选举张伟明先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会专门委员会构成如下：

（１）、战略委员会主任委员：关锡友

委员：张伟明 方红星 林木西

在战略委员会下设战略管理工作办公室，由公司高管和相关部门负责人组成，协助战略管理委员会工作，组成人员如下：

战略管理工作办公室主任：车欣嘉

成员： 唐华 孙纯君 李双山 阎世文 赵彪 赵立志 董凌云

（２）、审计委员会主任委员：方红星

委员：李双山 林木西

（３）、提名委员会主任委员：那晓冰

委员：张伟明 林木西

（４）、薪酬与考核委员会主任委员：林木西

委员：车欣嘉 方红星

（５）、预算管理委员会主任委员：关锡友

委员：张伟明 车欣嘉 李双山

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于续聘车欣嘉先生为公司总裁的议案》。

公司第六届董事会续聘车欣嘉先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

４、审议通过《关于对控股子公司沈阳机床成套设备有限责任公司厂房进行改造的议案》

根据公司控股子公司沈阳机床成套设备有限责任公司（以下简称“成套公司”）的生产装配现状及发展需要，急需扩大装配作业面积，公司为支持成套公司发展预计投入２７００万元进行厂房改造。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

５、审议通过《关于与沈阳机床德国希斯公司关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布的《关于与沈阳机床德国希斯公司关联交易的公告》（公告编号２０１１－４５）。

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５票（董事关锡友、张伟明、孙纯君、唐华为沈阳机床（集团）有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对０票，弃权０票。

６、审议通过《关于修改公司章程议案》

鉴于公司整体发展战略的实际需要，公司需修改现有公司章程，新增董事一人，独立董事一人。

修订后公司章程第三节第一百一十三条为：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事四人。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

７、审议通过《关于新增技术委员会的议案》

根据公司整体发展战略的需要，加强并规范股份公司技术管理工作，公司拟在董事会之下设立技术委员会。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

８、审议通过《关于委托沈阳机床（集团）设计研究院有限公司开发产品的关联交易议案》。

公司为发展符合市场需求的高速、复合型产品，加强产品、技术储备，并形成相应产业化能力委托沈阳机床（集团）设计研究院有限公司开发六款产品，支付开发费共计１６２５万元。具体内容详见公司同日发布的《关于委托沈阳机床（集团）设计研究院有限公司开发产品的关联交易公告》（公告编号２０１１－４６）。

独立董事对此项议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意５票（董事关锡友、张伟明、孙纯君、唐华为沈阳机床（集团）有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对０票，弃权０票。

９、审议《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》

为适应市场发展趋势，实现公司多元化、国际化发展目标，公司计划成立沈阳机床金融租赁有限公司，此事项已经公司５届２７次董事会审议通过。现拟变更沈阳机床金融租赁有限公司名称。变更后的公司名称为中机融通金融租赁有限公司，此名称为暂定名，需经工商管理局核准，公司成立金融租赁公司的最终名称以工商核准为准。原审议的金融租赁公司其他事项不变。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

１０、审议《关于召开公司二○一一年度第四次临时股东大会议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

公司独立董事意见

董事简历

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十一日

附件：

关锡友先生简历

关锡友先生：董事长，男，１９６４年出生，中共党员，本科，高级工程师。

１９８３年 同济大学机械工程系机械制造专业 学生

１９８８年 中捷友谊厂镗床装配分厂 技术员

１９９３年 中捷友谊厂数控装配二分厂 副厂长（主持工作）、厂长

１９９７年 中捷友谊厂厂长助理兼数控装配分厂厂长

１９９７年 中捷友谊厂总经理、党委副书记

２００２年 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事 总经理

２００５年 沈阳机床股份有限公司 副董事长

２００８年 沈阳机床（集团）有限责任公司 董事长 总经理

沈阳机床股份有限公司 董事长

关锡友先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

张伟明先生简历

张伟明先生：副董事长，男，１９５７年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。

１９７５年 沈阳机油泵厂 电工

１９８０年 沈阳师范学院 学生

１９８３年 沈阳机油泵厂 团委书记

１９８４年 沈阳市政府城区局 秘书

１９８７年 市政府计经委综合处 主任科员

１９９０年 市政府计经委综合处 副处长

１９９６年 市政府计经委工业处 处长

１９９７年 市政府计经委政研室 主任

１９９７年 长白计算机集团公司 副总经理

２００３年 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席

２００８年 沈阳机床（集团）有限责任公司 党委书记 副董事长 沈阳机床股份有限公司 副董事长

张伟明先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙纯君先生简历

孙纯君先生：董事，男，１９６４年出生，中共党员，本科，高级工程师。

１９８７年 中捷友谊厂 秘书、厂办主任

１９９７年 中捷摇臂钻床厂 生产处长、副总经理、总经理

２００７年 中捷机床有限公司 总经理

２００８年 沈阳机床股份有限公司 副总裁 董事

２００９年 沈阳机床（集团）有限责任公司 副总经理

孙纯君先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐华女士简历

唐华女士：董事，女，１９５７年出生，中共党员，研究生，高级工程师、高级政工师。

１９７５年 辽中县于家坊公社插拉大队青年点 点委会委员 团书记

１９７８年 沈阳自行车零件七厂 技术科科长

１９９０年 沈阳机械局机电工业技术开发公司 副总经理

１９９４年 沈阳机床（集团）有限责任公司海外事业部营销部 处级干事

１９９７年 沈阳机床（集团）有限责任公司工会 办公室主任、副主席

２００７年 沈阳机床（集团）有限责任公司 第三党委书记、纪委书记、工会主席

２００８年 沈阳机床股份有限公司 工会副主席 监事

２０１１年 沈阳机床（集团）有限责任公司 工会主席

沈阳机床股份有限公司 工会主席

唐华女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

车欣嘉先生简历

车欣嘉先生：董事，男，１９６３年出生，中共党员，本科，高级工程师。

１９８５年 沈阳第一机床厂工艺处 主管工艺员、室主任

１９９６年 沈阳第一机床厂 副处长、处长

２００１年 沈阳第一机床厂箱体车间主任

２００２年 沈阳第一机床厂 生产制造部部长

２００２年 沈阳机床股份有限公司 董事

２００３年 沈阳第一机床厂 副总经理

２００７年 沈阳第一机床厂 总经理

２００８年 至今沈阳机床股份有限公司 总裁 董事

车欣嘉先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李双山先生简历

李双山先生：董事，男，１９５９ 年生，中共党员，在职研究生，教授、研究员级高级会计师。

１９７８年 辽宁财经学院（现东北财经大学）工业会计专业 学生

１９８１年 沈阳电缆厂财务处 会计

１９８５年 沈阳电缆厂南区财务科 副科长（副处级）

１９９１年 沈阳市机械工业管理局财务处 副处长

１９９４年 沈阳市机械工业管理局财务处 处长

１９９５年 沈阳市机械工业管理局 副总会计师

１９９８年 沈阳市机械国有资产经营公司 副总经理

２００１年 沈阳机电装备集团 副总经理、总会计师

２００４年 沈阳日报报业集团 总会计师、副总经理

２００９年 沈阳机床股份有限公司 副总裁、财务总监

２０１０年 沈阳机床股份有限公司 副总裁、 财务总监、董事

李双山先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方红星先生简历

方红星先生：独立董事，男，１９７２年出生，中共党员，博士生导师，教授。

１９９６年 东北财经大学 出版社社长助理、副社长、社长、会计学博士

２００３年 东北财经大学 会计学院副教授

２００５年７月至今 东北财经大学 会计学院教授

２００６年１１月至今东北财经大学 出版社社长、书记

２００８年９月至今 东北财经大学 博士生导师

２００９年１２月至今东北财经大学 会计学院院长

方红星先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林木西先生简历

林木西先生：独立董事，男， １９５４年出生，中共党员，经济学博士，教授。

１９７５年 盖县丝绸厂 工人

１９８５年 辽宁大学经济研究所 所长助理 副所长

１９９８年 辽宁大学经济管理学院 党总支书记 副院长

２００１年 辽宁大学经济学院 院长

２００４年至今 辽宁大学经济学院 院长、分党委副书记

林木西先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

那晓冰女士简历

那晓冰女士：独立董事，女，１９６９年出生，中共党员，法律硕士。

１９９１年 北京市崇文区人民法院 助理审判员

１９９７年 北京市环中律师事务所 专职律师

２０００年 北京市天如律师事务所 专职律师

２００２年 北京市天矛律师事务所合伙人

２００３年６月至今发起设立北京市微明律师事务所，为该所创始合伙人，主任

股票代码：０００４１０ 　　股票简称：沈阳机床 　 　 公告编号：２０１１－４５

关于与沈阳机床德国希斯公司

关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）向沈阳机床德国希斯公司（以下简称“希斯公司”）购买铣头等部件，金额为１３００万元，向希斯公司销售整机，金额为４００万元。交易金额共计１７００万元。

公司于２０１１年１０月２１日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士进行了回避，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。

沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）是本公司的控股股东，希斯公司为机床集团的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３（二）中关于关联法人的规定，我公司与希斯公司发生交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

１、沈阳机床股份有限公司：

工商登记类型：股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

法定代表人：关锡友

注册资本： ５４，５４７万元

主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易（持证经营）

２、沈阳机床德国希斯公司

注册资本： １，５００万欧元

注册地址：德国萨克森．安哈特州阿瑟斯雷本市

法定代表人：Ｍｒ Ｔｏｒｓｔｅｎ Ｂｒｕｍｍｅ

办公地点：德国萨克森．安哈特州阿瑟斯雷本市

实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司

主营业务：机床销售及加工。

备注：境外公司

股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司。

希斯公司近三年主要财务数据

万人民币

希斯公司经营状况良好，具备履约能力。截至２０１０年１２月３１日，希斯公司实现营业收入４．７亿元，实现净利润６６０万元，净资产２．７４亿元。

三、关联交易标的基本情况

公司向希斯公司购买直角铣头、多角铣头、万能铣头等机床部件，其部件型号符合公司整机生产需要；公司向希斯公司销售的为机床整机。

四、关联交易定价政策及依据

公司与希斯公司的交易为日常生产经营需要发生的，遵循公正、公平、合理的市场价格，我公司向希斯公司购买铣头等部件，为公司生产龙门式加工中心等产品所必须的零部件。公司根据希斯公司需要，向希斯公司出售机床设备。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司根据希斯公司需求，向希斯公司出售机床，希斯公司根据我公司生产需要，向我公司出售铣头等机床部件，以上交易为两公司正常销售、购买行为。此项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对希斯公司的依赖。

六、当年年初至今与该关联人进行的各类日常关联交易总额

我公司及所属分公司、子公司年初至今未与希斯公司发生关联交易，本次关联交易，购买商品金额为１３００万元，销售商品金额为４００万元，交易金额合计为１７００万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害广大中小股东的利益。同意将此项关联交易提交董事会审议。

八、备查文件

１、公司《六届二次董事会决议》

２、公司《独立董事意见》

沈阳机床股份有限公董事会

二〇一一年十月二十一日

股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１１－４６

关于委托沈阳机床（集团）

设计研究院有限公司

开发产品的关联交易公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关联交易概述

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）及下属分、子公司与沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以下简称“研究院”）于２０１１年１０月２１日在沈阳签署了《产品委托开发协议》。协议主要内容为：公司及下属分、子公司委托研究院开发六款产品，费用共计１６２５万元。

公司于２０１１年１０月２１日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士进行了回避，公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。

沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）是本公司的控股股东，研究院为机床集团的全资子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

１、沈阳机床股份有限公司：

工商登记类型：股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

法定代表人：关锡友

注册资本： ５４，５４７万元

主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易（持证经营）

２、沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

工商登记类型：有限责任（国有独资）

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

法定代表人：关锡友

注册资本：壹仟万元

主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、制造、销售。

沈阳机床（集团）设计研究院有限公司截止２０１０ 年１２ 月３１ 日营业收入为２１３４．３３万元，净利润１３９５．４１万元，净资产为８５９．５６万元。

三、关联交易标的基本情况

公司立足于已有技术优势，为发展符合市场需求的高速、复合型产品，加强产品、技术储备，并形成相应产业化能力计划委托研究院开发六款产品，支付开发费共计１６２５万元，具体如下：

四、定价政策和定价依据

研究院对委托开发产品在开发阶段所需费用进行合理预算，公司及分、子公司根据此预算，将委托开发费支付给研究院。

五、交易协议的主要内容

１． 龙门式高速激光切割机

１．１交易双方

甲方：沈阳机床股份有限公司

乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

１．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年４月

１．３技术参数：Ｘ轴行程 ４０００ｍｍ，Ｙ轴行程２０００ｍｍ，Ｚ轴行程 １５０ｍｍｍ，Ｆ轴行程 ２６ｍｍ，Ｘ／Ｙ轴最大速度２００ｍ／ｍｉｎ。

２． 重载高精度全静压动梁龙门机床。

１．１交易双方

甲方：中捷机床有限公司

乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

１．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年３月

１．３技术参数：主轴最大转速：２０００ ｒ／ｍｉｎ，主轴最大扭矩 ６０００／８０００ Ｎｍ（连续 ／３０分钟），龙门跨距 ３４００ ｍｍ。

３． 卧式加工中心

１．１交易双方

甲方：中捷机床有限公司

乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

１．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年１月

１．３技术参数：主轴直径：１２５ｍｍ ，主轴转速：１０－４２００ ｒ／ｍｉｎ，主轴最大扭矩：１３００Ｎ．ｍ，Ｘ、Ｙ、Ｚ轴行程：２５００ｍｍ／１２００ ｍｍ／１６００ｍｍ。

４． 双刀架数控车削中心。

４．１交易双方

甲方：沈阳第一机床厂

乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

４．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１１年１２月

４．３技术参数：Ｘ 轴行程（左／右）５００／８００ ｍｍ，Ｚ 轴行程（左／右）８５０／８５０ ｍｍ，主轴转速３００ ｒｐｍ，刀具数目８＋８，最大加工直径：盘类Φ１２５０ ｍｍ／Ｉｎｃｈ ／ 轴类Φ１０００ ｍｍ／Ｉｎｃｈ。

５． 数控卧式轮毂车床。

５．１交易双方

甲方：沈阳第一机床厂

乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

５．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年５月

５．３技术参数：最大车削直径 Φ６６０ ｍｍ，最大车削长度８００ｍｍ，主轴转数２０－２５００ ｒ／ｍｉｎ，主轴最大扭矩４７０ＮＭ。

６． 五轴铣车复合加工中心

６．１交易双方

甲方：沈阳第一机床厂

乙方：沈阳机床（集团）设计研究院有限公司

６．２产品研发周期：２０１１年１０月至２０１２年１月

６．３技术参数：最大车削直径Φ８００ ｍｍ，最大车削长度： ４０００ ｍｍ，最大承重４０００ ｋｇ。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

１、激光技术事业部委托研究院开发龙门式高速激光切割机以满足汽车、军工、航空航天等重点行业对此类产品的需求。龙门式高速激光切割机，横梁沿床身导轨横向运动，ｙ滑板沿横梁导轨纵向运动，切割头沿ｙ滑板导轨上下运动， 可解决汽车、军工、航空航天等重点行业和部门对此类机床的迫切需求，为国家重点建设项目和国防工业提供强有力的技术支持。

２、公司旗下的中捷机床有限公司委托研究院开发重载高精度全静压动梁龙门机床以应用于军工、船泊、矿山、重型机械等行业。该产品具有承重大，主轴扭矩大，主轴转速高，精度高等特点，使本产品在重型机械行业有良好的应用前景。

３、公司旗下的中捷机床有限公司委托研究院开发卧式加工中心以应用于军工、造船、航天、纺织、运输、矿山等多种行业，具有大扭矩、高刚性、高速的特点，使本产品的应用范围十分广泛。

４、公司旗下的沈阳第一机床厂委托研究院开发数控车削中心以应用于国内机床用车轮的加工生产。该产品以其双刀架的结构特点，和高刚性、高精度的技术特点，可以广泛的应用于国内机床用车轮的加工生产。

５、公司旗下的沈阳第一机床厂委托研究院开发数控卧式轮毂车床以满足汽车铝轮毂的加工行业的需求。其高转速、高刚性的技术特点，在汽车铝轮毂的加工行业有良好的应用前景。

６、公司旗下的沈阳第一机床厂委托研究院开发五轴铣车复合加工中心以满足军工、航天、航空、船舶及铁路运输业等对高精度、高刚度、形状复杂的回转体零件加工的要求。可真正做到在提高工作效率的同时保证零件的加工精度。

通过以上产品的开发，可使公司产品多元化，为公司未来的产品储备以及公司的自主创新能力和核心技术研究打下了坚实的基础，并进一步明确了公司产品的发展方向，为满足国内市场需求，紧跟国际市场发展趋势提供了有利条件。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联关系的总金额

本年年初至披露日公司与设计院未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司三位独立董事审阅了本次交易的有关资料，同意将此项关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：

上述关联交易表决的程序合法、合规，第六届董事会第二次会议审议该关联交易时，关联董事关锡友、张伟明、孙纯君、唐华回避了表决，程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，上述交易为正常的产品委托开发，可以实现公司产品的多元化，为未来产品储备及公司自主创新能力和核心技术研究打下坚实的基础。不存在损害本公司和中小股东利益的内容与情形。

九、备查文件

１、本公司《六届二次董事会决议》

２、本公司《独立董事意见》

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

股票代码：０００４１０　 　　　股票简称：沈阳机床 　　 公告编号：２０１１－４７

沈阳机床股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于２０１１年１０月１４日以书面通知的形式发出，于２０１１年１０月２１日在办公主楼Ｖ１—０２以现场形式召开。会议应到监事５人，出席５人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李文华先生主持。会议审议并通过了如下事项：

会议选举李文华先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

附件：李文华先生简历

沈阳机床股份有限公司

监事会

二〇一一年十月二十一日

附件：

李文华先生简历

李文华先生：监事会主席，男，１９６４年出生，中共党员，本科，工程师。

１９８３ 南京工学院学生

１９８７ 沈阳中捷友谊厂铸造分厂技术员、团委书记

１９９３ 沈阳中捷友谊厂组织部干事

１９９４ 沈阳市委组织部县区干部处科员、主任科员

２０００ 沈阳市委组织部县区干部处副处级组织员

２００２ 沈阳市委组织部干部二处副处长

２００６ 沈阳市委组织部干部五处处长

２００９至今 沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记

李文华先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

股票代码：０００４１０ 　　股票简称：沈阳机床 　 　 公告编号：２０１１－４８

沈阳机床股份有限公司

关于召开２０１１年度第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第四次临时股东大会

２、召集人：公司董事会。公司２０１１年１０月２１日召开的６届２次董事会全票通过同意召开此次股东大会。

３、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开时间：２０１１年１１月８日（星期二）上午９：００

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

（１）截止２０１１年１１月２日下午３时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人 ，代理人可以不必是本公司股东。

（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 。

（３）本公司聘请的见证律师 。

７、会议地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０２会议。公司地点：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

二、会议审议事项

１．《关于修改公司章程的议案》

２．《关于成立技术委员会的议案》

３．《关于修改沈阳机床金融租赁有限公司名称的议案》

议案披露情况：议案内容详见２０１１年１０月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第６届董事会第２次会议决议公告。

三、股东大会会议登记方法

１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

４、异地股东可以信函或传真方式登记。

５、登记时间：２０１１年１１月３日至２０１１年１１月７日

６、登记地点：公司财务管理部上市业务室

四、其它事项

１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

２、邮编：１１０１４２

３、电话：（０２４）２５１９０８６５

４、传真：（０２４）２５１９０８７７

５、联系人：林晓琳、石苗苗

６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十一日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司２０１１年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托人身份证号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日