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证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１―０３０ 深圳市桑达实业股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-24 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人张永平、主管会计工作负责人张革及会计机构负责人（会计主管人员）徐效臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
公司按照《上市公司公平信息披露指引》及有关规定，在接待投资者及接到投资者电话问询时，未有实行差别对待，未发生有选择地、私下、提前地向特定对象披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。公司报告期内无现场接待调研、沟通、采访情况。 ３．５．３公司内控工作实施进展情况 根据深证局公司字【２０１１】３１号通知要求，公司是内控实施试点单位之一，应在２０１２年６月底前完成与财务报告相关内控建设工作，在披露２０１２年半年报的同时披露内控自我评价报告。公司董事会、经理层一直以来非常重视建立与健全内部控制。２０１１年４月公司完成了内部控制基本规范实施准备工作。２０１１年５月，公司内控工作小组与咨询顾问分析并制定了内控缺陷确认标准，明确了实施重点业务单位与重点业务流程，并开展调研。２０１１年８月公司完成了重点子公司调研，编制了风险清单，确认了内控缺陷等，提出了整改建议。２０１１年９月，公司部署了内部控制管理信息系统，制定了内部控制建设实施整改方案。内部控制建设实施整改方案经过公司内部控制规范实施领导小组审议并同意实施。２０１１年１０月１０日，公司召开了内控缺陷整改动员大会，已经全面开展内控缺陷整改工作。内控工作进展符合《内部控制规范实施工作方案》的要求，也符合证券监管部门对内控建设工作计划的要求。 ３．５．４其他情况 截止２０１１年９月３０日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为１２，７９８．３８万元，贷款余额为２０，０００．００万元。公司严格按照深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》有关规定执行，强化风险控制意识。《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（２０１１．９．３０）》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 ４．５ 审计报告 审计意见： 未经审计 深圳市桑达实业股份有限公司 董 事 会 二〇一一年十月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月24日
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