证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临 ２０１１－０６６

　　江西特种电机股份有限公司

　　关于收购资产的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一，收购资产情况的概述

　　１、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次收购的资产为《奉新县金源钾长石矿》采矿权，该采矿权经协商作价６２０万元，公司以４９６万元的价格收购该采矿权８０％的权益，该资产尚未经评估机构评估，实际转让价格必须经有资质的评估机构评估确认后确定，但转让价格最高不超过４９６万元，资金来源为公司自筹资金。本次收购不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　２、根据《公司对外投资管理暂行办法》的规定，公司本次收购资产经公司董事会审议通过后不需提交股东大会进行审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　１、名 称：奉新县金源钾长石矿厂（普通合伙）

　　２、注册号：３６０９２１３１０００１９８８

　　３、主要经营场所：奉新县甘坊镇上村村

　　４、执行事务合伙人：兰晶太

　　５、合伙企业类型：普通合伙企业

　　６、经营范围：长石露天开采、销售（采矿许可证有效期至：２０１３年２月３日止）

　　三、协议的主要内容

　　鉴于：

　　１．甲方是依法成立的普通合伙企业。

　　２．《奉新县金源钾长石矿》采矿权是甲方依法申请设置且采矿权真实、合法、有效，甲方合法拥有该采矿权所有权和处置权。

　　３．乙方是依法成立的股份有限公司，注册资本为人民币２１２２１．３８２２万元。

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律之规定，在平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则下，经过充分协商，甲乙双方就《奉新县金源钾长石矿》采矿权转让事宜达成如下协议：

　　（一） 甲方声明情况

　　１、《奉新县金源钾长石矿》基本情况：奉新县金源钾长石矿区位于奉新县城（冯川镇）２６０°方位，直距５４公里处的甘坊乡金洞村境内，东至奉新县县城（冯川镇）公路运输距离６４公里，北距甘坊乡集镇５公里，区内由林区公路及乡村级公路与奉新—铜鼓，棠浦—上富主要交通线连接，交通运输条件便利。

　　（１）采矿权名称：《奉新县金源钾长石矿》

　　（２）采矿权中心地理坐标位置：东经１１４°５０′０４″，北纬２８°３７′２４″。

　　（３）采矿权证号：ｃ３６０９００２０１００３７１３００５７６９３

　　（４）采矿权面积：０．４６８平方公里

　　（５）采矿权矿种：长石　

　　（６）采矿权资源保有储量：６２．３７千吨

　　（７）采矿权许可证有效期限：２０１１年５月３日至２０１３年２月３日

　　（８）安全生产许可证有效期限：２０１０年４月１８日至２０１３年４月１７日

　　（９）发证机关：江西省宜春市国土资源局

　　２、甲方合法拥有上述采矿权，甲方承诺上述采矿权情况真实、有效，且未设立质押、担保等影响采矿权处置的事项，甲方完全拥有上述采矿权的处置权，权力清洁，无任何权属纠纷。

　　（二）乙方声明情况

　　３、江西特种电机股份有限公司是合法设立、具有法人资格且具备支付转让款能力的实体。

　　（三） 采矿权转让

　　４、采矿权作价：甲、乙双方依据采矿权的面积、矿种、资源预测等因素，参照其它采矿权的交易价格，同意作价６２０万元（今后聘请有资质的评估机构进行评估，但评估后的作价不得高于６２０万元，评估费用由甲方承担）。

　　５、采矿权转让价款：

　　甲方自愿将该采矿权权益的８０％以人民币４９６万元的价格转让给乙方，甲方保留２０％的权益。协议履行后，甲方同意将该采矿权所有人变更为乙方。

　　６、转让价款支付：

　　（１）转让价款分三次付清：协议签订后５天内支付１００万元（￥１００万元）。采矿权所有人变更到乙方后的三十个工作日再付３００万元（￥３００万元）。余款在采矿权所有人变更到乙方后的六个月后付清，即９６万元（￥９６万元）。

　　（２）甲方指定乙方将上述款项汇入下列账户：

　　户 名：兰晶太 开户行：奉新县甘坊镇农村信用社

　　帐 号：６２２６８２００１５３００３６４２５５

　　（３）乙方转让款付清后，甲方只向乙方提供收据；如税务及其他部门需要本次交易的发票，发票税费由甲方承担。

　　７、采矿权的变更登记：

　　甲方应在收到首笔款后的十天内开始办理采矿权所有人的变更登记工作，采矿权所有人变更登记手续由甲方负责办理，乙方给予积极配合，费用由乙方承担。

　　（四）其它约定

　　８、采矿权区域内的矿藏应走深加工、高附加值的开发之路，充分利用其价值。

　　９、采矿权区域内的矿藏开发由双方成立合资公司进行运作，合资公司在本转让合同生效十日内向工商行政管理部门申请设立，成立时注册资金４００万元，甲方占２０％的股权，乙方占８０％的股权。合资公司的主要工作是：负责采矿权区域内矿藏的开采、加工、开发利用。

　　１０、为了保护好甲、乙双方的利益，甲方必须保证该采矿权所有人变更到乙方名下。如变更不成，甲、乙双方签订的转让协议仍然有效，乙方按协议仍然享有该采矿权８０％的权益。因变更不到位，乙方暂不予支付后续款项，待变更完成后，款项按协议予以支付。

　　（五）违约责任

　　１１、乙方的责任

　　乙方若未按本协议第６条规定的期限如数缴付转让款（以银行进账单日期为准），每逾期七天，违约方需按支付价款的百分之一支付违约金给甲方。

　　１２、甲方的责任

　　（１）甲方若未按本协议第７条的期限如期办好采矿权的变更登记手续，每逾期七天，甲方按乙方已支付价款的百分之一向乙方支付违约金。

　　（２）甲方承诺其采矿权真实、合法、有效，未进行质押、担保，拥有完全的处置权，无任何纠纷。若今后因上述原因产生纠纷或给乙方造成损失，甲方应承担全部赔偿责任。

　　（六）法律适用与争议的解决

　　１３、因履行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不成，任何一方可在宜春当地法院提起诉讼。

　　（七）签署、生效及其他

　　１４、本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如经协商达成一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议为不可撤销协议。

　　１５、本协议自甲、乙双方签字盖章、并经乙方董事会审议通过后生效，具有同等法律效力。

　　四、收购的目的及对公司的影响

　　本次收购资产的目的是公司发展锂电新能源产业的需要。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二０一一年十月二十四日

　　证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１１－０６７

　　江西特种电机股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于２０１１年１０月１７日以书面或电子邮件的方式发出，２０１１年１０月２１日上午在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事９名，实际参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第三季度报告》：具体内容详见２０１１年１０月２４日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》以及刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》。

　　表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　二、审议通过《关于收购资产的议案》：公司本次收购的资产为《奉新县金源钾长石矿》采矿权，该采矿权经协商作价６２０万元，公司以４９６万元的价格收购该采矿权８０％的权益。具体内容详见２０１１年１０月２４日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司关于收购资产的公告》。

　　表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

　　特此公告。

　　江西特种电机股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十四日