证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５５５ 证券简称：顺荣股份 公告编号：２０１１－０３７

　　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　１、召开时间：２０１１年１０月２１日（星期五）上午１０：００

　　２、股权登记日：２０１１年１０月１７日

　　３、会议召开地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二期二楼会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议主持人：董事长吴绪顺先生

　　６、会议召开方式：现场会议

　　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和授权代表共４名，持有顺荣股份１００，０００，０００股，占公司股份总数的７４．６３％。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了《股东大会议事规则》；

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　２、审议通过了《董事会议事规则》；

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　３、审议通过了《监事会议事规则》；

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　４、审议通过了《独立董事制度》；

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　５、审议通过了《募集资金管理办法》；

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　６、审议通过了《关联交易管理制度》；

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　７、审议通过了《对外投资管理制度》；

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　８、审议通过了《对外担保管理制度》

　　同意１００，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　四、律师见证情况

　　北京天银律师事务所蔡厚明、谢发友律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：顺荣股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、备查文件

　　１、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议》；

　　２、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司２０１１年第二次股东大会会议记录》；

　　３、北京天银律师事务所出具的《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司召开２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　４、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　证券代码：００２５５５ 证券简称：顺荣股份 公告编号：２０１１－０３９

　　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第九次会议通知于２０１１年１０月１０日以书面形式发出，会议于２０１１年１０月２１日下午１３：００在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席董事９人，实际出席９人，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴绪顺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第三季度报告》

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文和正文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

　　二、审议通过《特定对象调研、采访、接待工作制度》

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票

　　《特定对象调研、采访、接待工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

　　特此公告

　　芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十一日