证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７０３ 证券简称：恒逸石化 公告编号：２０１１－０７１

恒逸石化股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于２０１１年１０月１０日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１１年１０月２０日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

１、审议通过《＜２０１１年第三季度报告＞全文及正文的议案》

董事会经审议通过《２０１１年第三季度报告》全文及正文，详见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年第三季度报告》全文及正文（公告编号：２０１１－０７１）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》

同意公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）、间接全资子公司佳栢国际投资有限公司（以下简称“佳栢国际”）与其他方共同对浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）增资１７，９１７．７８万美元，并按各方现时持股比例及新增注册资本额以１：１的价格认缴增资，其中恒逸有限拟认缴增资１０，０４６．４９９万美元，佳栢国际拟认缴增资２，４９５．９４７万美元，并分期缴付出资。

本次增资完成后，恒逸有限将继续持有浙江逸盛５６．０７％的股权（对应的注册资本额为１９，８８７．５１７万美元），佳栢国际将继续持有浙江逸盛１３．９３％的股权（对应的注册资本额为４，９４１．４２７万美元）。本公司通过恒逸有限和佳栢国际（间接）仍将合计持有浙江逸盛７０．００％的权益，浙江逸盛继续为本公司的间接控股子公司。

本次对外投资业务的详细内容见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的公告》（编号：２０１１－０７２）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十月二十日

证券代码：０００７０３ 股票简称：恒逸石化 公告编号：２０１１－０７３

关于向浙江逸盛石化有限公司

增资的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为了满足公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）精对苯二甲酸（ＰＴＡ）改扩建三期项目（以下简称“三期项目”）建设需要，并进一步扩大公司ＰＴＡ生产规模，公司拟同意全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）、间接全资子公司佳栢国际投资有限公司（以下简称“佳栢国际”）与其他方共同对浙江逸盛进行增资。

本次增资前，浙江逸盛注册资本为１７，５５２．１４万美元，其中恒逸有限出资９，８４１．０１８万美元，占浙江逸盛注册资本的５６．０７％；荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）出资２，８２０．１６２万美元，占浙江逸盛注册资本的１６．０７％；佳栢国际出资２，４４５．４８万美元，占浙江逸盛注册资本１３．９３％；香港盛晖有限公司（以下简称“香港盛晖”）出资２，４４５．４８万美元，占浙江逸盛注册资本１３．９３％。

本次增资将增加浙江逸盛注册资本１７，９１７．７８万美元（根据国家发改委对三期项目的核准批复，三期项目建设需浙江逸盛新增资本金为１１３，９３２万元人民币，而浙江逸盛为中外合资企业，出资货币为美元，现各方同意按照２０１１年１０月１０日的人民币对美元汇率６．３５８６测算，新增资本金折合为１７，９１７．７８万美元），上述浙江逸盛各投资者按现时持股比例及新增注册资本额以１：１的价格认缴增资，其中恒逸有限拟认缴增资１０，０４６．４９９万美元，荣盛石化拟认缴增资２，８７９．３８７万美元，佳栢国际拟认缴增资２，４９５．９４７万美元，香港盛晖拟认缴２，４９５．９４７万美元，各方分期缴付出资。

本次增资完成后，浙江逸盛注册资本变更为３５，４６９．９２万美元，其中恒逸有限出资１９，８８７．５１７万美元，仍占浙江逸盛注册资本的５６．０７％；荣盛石化出资５，６９９．５４９万美元，仍占浙江逸盛注册资本的１６．０７％；佳栢国际出资４，９４１．４２７万美元，仍占浙江逸盛注册资本１３．９３％；香港盛晖出资４，９４１．４２７万美元，仍占浙江逸盛注册资本１３．９３％。上述增资完成后，本公司通过恒逸有限和佳栢国际（间接）仍合计持有浙江逸盛７０．００％的权益，浙江逸盛继续为本公司的间接控股子公司。

２、董事会审议投资议案的表决情况

２０１１年１０月２０日，公司第八届董事会第六次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》，同意恒逸有限与佳栢国际与其他方共同对浙江逸盛增资１７，９１７．７８万美元，并按各方现时持股比例及新增注册资本额以１：１的价格认缴增资，其中恒逸有限拟认缴增资１０，０４６．４９９万美元，佳栢国际拟认缴增资２，４９５．９４７万美元，并分期缴付出资。根据《公司章程》规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。由于浙江逸盛为中外合资企业，本次增资事项尚需报国家相关对外经济贸易主管部门并取得其批复。

上述增资事项不构成公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

１、荣盛石化股份有限公司

荣盛石化成立于１９９５年９月１５日，系深圳证券交易所的上市公司，股票代码为００２４９３，股票简称为“荣盛石化”，住所是杭州市萧山区益农镇红阳路９８号，法定代表人为李水荣，注册资本为１１１，２００万元，经营范围为实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。

２、香港盛晖有限公司

香港盛晖系由荣盛石化投资设立，于２００７年７月５日注册登记的有限责任公司，注册资本为１０万美元，经营范围为经营纺织、化纤及与本公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式

恒逸有限、荣盛石化、佳栢国际、香港盛晖分别对浙江逸盛增资１０，０４６．４９９万美元、２，８７９．３８７万美元、２，４９５．９４７万美元及２，４９５．９４７万美元，各方分期缴付出资，出资方式为货币资金。恒逸有限、佳栢国际的出资资金来源均为自有资金。

２、标的公司基本情况

（１）基本情况

浙江逸盛成立于２００３年３月３日，为中外合资企业，注册地址为宁波市北仑区小港港口路８号，法定代表人为邱建林，注册资本为１７，５５２．１４万美元，经营范围为精对苯二甲酸的生产、自营和代理各类商品和技术的进出口、第３类易燃液体（１，４－二甲苯）、第８类腐蚀品（乙酸【含量＞８０％】）。

（２）增资前后的股权结构

本次增资前后，浙江逸盛的股权结构如下：

（３）最近一年又一期主要财务数据

四、对外投资的主要合同

截至目前，恒逸有限、佳栢国际尚未与有关各方签署增资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

目前我国ＰＴＡ行业的进口依存度仍保持在３０％左右，市场前景较好，公司本次增资浙江逸盛是为了满足浙江逸盛三期项目建设需要，该项目顺利建成投产后将进一步扩大公司ＰＴＡ规模。

２、存在风险

受原材料价格及下游聚酯工厂需求波动影响，ＰＴＡ市场价格波动较大。预计该项目建成投产后，公司将面临ＰＴＡ市场价格波动的风险。

３、对公司的影响

恒逸有限与佳栢国际使用自有资金对浙江逸盛进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。增资后，公司通过恒逸有限和佳栢国际（间接）仍合计持有浙江逸盛７０．００％的权益，浙江逸盛继续为本公司的间接控股子公司。同时，本次增资将进一步充实了浙江逸盛的资本金，满足了浙江逸盛三期项目建设需要，而该项目顺利建成投产后，公司主导产品ＰＴＡ的产能优势和成本优势还将得到进一步提升，公司在ＰＴＡ生产领域的龙头地位将继续得以巩固。

六、备查文件

１、公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年十月二十日

证券代码：０００７０３ 股票简称：恒逸石化 公告编号：２０１１－０７４

恒逸石化股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于２０１１年１０月１０日以传真或电子邮件方式发出通知，并于２０１１年１０月２０日以通讯方式召开。本次会议应到监事３人，实到３人。会议由朱菊珍女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

１、审议通过了公司《＜２０１１年第三季度报告＞全文及正文的议案》

与会监事事会经审议通过《２０１１年第三季度报告》全文及正文，详见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年第三季度报告》全文及正文（公告编号：２０１１－０７１）。

与会监事会认为：公司《２０１１年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告！

恒逸石化股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年十月二十日