证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次临时会议于二零一一年十月二十一日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文》

　　表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

　　二、审议通过了《关于公司对外投资建立医药中间体及原料药生产基地的议案》

　　董事会同意公司在江苏如东县投资设立华海药业（江苏）有限公司（暂定名，实际公司名称以工商登记名称为准）（以下简称"新公司"）作为公司新的医药中间体及原料药生产基地，以满足公司快速发展的需要。新公司注册地址为江苏省如东县洋口化学工业园区，注册资本人民币贰亿元。新公司实施分期出资，其中第一期出资4000万元，其余部分在公司成立后二年内缴足。

　　为保证新公司的设立、项目前期工作顺利开展，董事会同意授权公司管理层负责办理对外投资的相关事宜：包括但不限于签订投资协议、办理出资手续、新公司办理工商登记、新项目报批等工作。

　　表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

　　三、审议通过了《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》

　　根据公司的发展需求,现向中国进出口银行申请流动资金贷款1.5亿元。担保方式以本公司汛桥及川南生产基地的部分土地及房屋建筑物提供抵押。

　　表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

　　特此公告。

　　浙江华海药业股份有限公司董事会

　　二零一一年十月二十一日