证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2011-037

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　关于财务总监辞聘的公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2011年10月20日收到吴琼瑛女士提交的书面辞职报告，吴琼瑛女士因工作调整，请求辞去财务总监职务，且其已将负责的工作进行了移交，在公司仍任职副总经理、董事会秘书职务。根据相关规定，吴琼瑛女士辞职报告自送达董事会时生效。经公司第三届董事会第二十六次会议审议，决定聘任黄如群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会结束之日止。

　　在此，公司董事会谨向吴琼瑛女士任财务总监期间对公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十四日

　　股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2011-038

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2011年10月21日09：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2011年10月16日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

　　吴琼瑛女士因工作调整提出辞去财务总监职务，且其已将负责的工作进行了移交，在公司仍任职副总经理、董事会秘书职务。依据《公司章程》相关规定，现提名黄如群女士担任公司财务总监。吴琼瑛女士仍担任副总经理、董事会秘书职务。

　　2、审议通过了《关于审议2011年第三季度报告全文及正文的议案》；

　　《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://cninfo.com.cn，《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告正文》同时刊登在2011年10月24日《证券时报》上。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十四日

　　附：黄如群女士简历

　　黄如群，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1972年1月，硕士学位，高级会计师，中国民主建国会会员。曾任嵊州市建筑质监站财务负责人、绍兴县城建集团财务部经理、绍兴市卫生局计划财务处副处长等职，持有三力士股份8万股，占股本总额的0.05%，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2011-040

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月21日在公司会议室召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席李月琴女士主持。经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同意、0票弃权审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　①报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　②报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出格式报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　③在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：http://cninfo.com.cn，《浙江三力士橡胶股份有限公司2011年第三季度报告正文》同时刊登在2011年10月24日《证券时报》上。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十四日