证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2011－032

　　上海新朋实业股份有限公司

　　第二届董事会第13次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第13次临时会议于2011年10月12日以书面等方式发出会议通知，2011年10月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长宋伯康先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。

　　为了适应公司战略转型，向高端制造业发展，公司拟使用自有资金200万元人民币，投资设立上海新朋精密机电有限公司（暂定名,以最终注册为准)，占注册资本的100%。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2011年第三季度报告》全文及正文。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2011-031

　　上海新朋实业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司拟以自有资金出资200万元人民币，在上海市青浦区设立全资子公司。本次对外投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2011年10月20日召开第二届董事会第13次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。

　　3、投资所必需的审批程序

　　本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　投资主体为本公司，无其它投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、注册名称：上海新朋精密机电有限公司（暂定名,以最终注册为准)；

　　2、注册地点：上海市青浦区；

　　3、注册资本：200万元人民币，公司出资比例100%；

　　4、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；

　　5、经营范围：设计、生产各类精密机电金属制品、钣金件，特种专用模具设计、制造，销售精密金属零件、金属材料（除专控）等。(以工商部门核定为准)。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的：

　　公司投资设立全资子公司，主要是为了适应公司战略转型，向高端制造业发展，组建专业团队更好地发展公司自主品牌产品和特种精密机电产品、特种专用模具的设计制造等，培育公司新的经济增长点。

　　2、设立子公司存在的风险

　　本次投资设立全资子公司事宜是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险、技术风险等。

　　根据公司董事会的预测，因本次对外投资规模小，且投资风险处可以控制状态，所以对上市公司主体的影响很小。

　　本次对外投资不涉及关联交易。

　　3、本次对外投资对公司的影响：

　　公司投资设立子公司是公司实施战略转型的一个重要步骤，对公司未来发展具有积极意义。新设子公司初期运营阶段将采取向母公司租赁设备、厂房的方式运营，适当引进部分技术和管理人员，因此短期内会导致管理费用、生产成本的增加，但长期来看，新产品正常运营后，将有利于提升公司的公司整体经营成果。

　　公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第13次临时会议决议；

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日