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吉林电力股份有限公司公告(系列) 2011-10-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-054 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十八次会议通知于2011年10月11日以书面送达方式发出。 2、2011年10月21日上午,在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。 3、会议应到董事九人,实到董事八人。董事安涛先生因工作关系无法出席本次会议,全权授权曲晓佳先生代为表决。 4、会议由公司董事长原钢先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 5、出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)公司2011年第三季度财务报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《2011年第三季度财务报告》,董事会授权经营管理层按照《企业会计准则》确认将瓜州项目纳入合并财务报表而形成的商誉。 (二)公司2011年第三季度报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《2011年第三季度报告》。 (三)关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》,同意补选陶新建先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。 (四)关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》,同意补选陶新建先生为公司第五届董事会提名委员会委员。 (五)关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意补选陶新建先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。 (六)关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《关于成立吉林电力股份有限公司长春热电公司的议案》。长春热电公司为吉林电力股份有限公司所属分公司。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○一一年十月二十一日
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-055 吉林电力股份有限公司 第五届监事会三十三第次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、吉林电力股份有限公司第五届监事会第三十三次会议通知于2011年10月11日以书面送达方式发出。 2、2011年10月21日下午,在公司三楼第二会议室召开。 3、会议应到监事五人,实到监事五人。 4、会议由监事会主席李羽先生主持。 5、出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)公司2011年度第三季度财务报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度第三季度财务报告。 (二)公司2011年度第三季度报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度第三季度报告。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二○一一年十月二十一日 本版导读:
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