证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－０２１

中国西电电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第四次会议（“本次会议”）于２０１１年１０月１６日以书面形式发出会议通知，本次会议于２０１１年１０月２１日在公司会议室召开，本次会议应到董事７人，实到董事５人，独立董事马金泉先生委托独立董事李俊玲女士代为投票表决，董事沈涛委托董事长张雅林先生代为投票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１１年度关联交易的议案》。

本议案关联交易详情见公司临２０１１－０２２号公告。

表决结果：关联董事张雅林先生、陈元魁先生和张明才先生回避表决，实际表决４票，表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年第三季度报告及其摘要的议案》；

表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１１ 年１０月２１日

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－０２２

中国西电电气股份有限公司

关于增加２０１１年度关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、新增２０１１年度关联交易额度基本情况

２０１１年４月２８日，公司披露了２０１１年关联交易预计的情况（详见临时公告２０１１－００６号），根据公司业务发展的需要，预计２０１１年度关联交易将在年初预计数的基础上增加４２１５０万元。具体明细如下：

二、关联方及关联关系

三、审议程序及独立董事意见

公司第二届董事会第四次会议、以及第二届监事会第三次会议审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１１年度关联交易额度的议案》。

针对上述关联交易事情，独立董事认为：

１、对《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１１年度关联交易额度的议案》予以认可。

２、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

３、公司增加２０１１年度关联交易额度内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

四、备查文件

１、第二届董事会第四次会议决议

２、独立董事意见

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１１ 年１０月２１日

证券代码：６０１１７９ 股票简称：中国西电 编号：临２０１１－０２３

中国西电电气股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第三次会议（“本次会议”）于２０１１年１０月１６日以书面形式发出会议通知，本次会议于２０１１年１０月２１日在公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事４名，监事会主席白武勤先生委托孙清雨女士代为投票表决。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于增加２０１１年度关联交易的议案》。

表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于２０１１年第三季度报告及其摘要的议案》；

表决结果：５票同意、０ 票反对、０ 票弃权

监事会认为公司２０１１年第三季度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

监事会

２０１１ 年１０月２１日