证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2011-052

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第四次会议由董事长杨飞先生召集并于2011年10月11日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年10月21日上午11时在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏中超电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于《公司2011年第三季度季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》。

　　（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案经公司董事会全票表决通过。

　　详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《对全资子公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2011-053

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　对全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司南京中超新材料有限公司（以下简称"中超新材料"）向江苏高淳农村合作银行东坝支行申请的综合授信3,000 万元人民币，由本公司提供担保。本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　南京中超新材料有限公司为本公司使用自有资金筹建的全资子公司（详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2011年1月18日的相关公告），成立日期为2011年2月21日，注册地点为南京市高淳县工商行政管理局，注册资本3,000万元人民币，法定代表人陈友福。主营业务为电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务；电线电缆制造、销售。

　　截止2011年9月30日，中超新材料资产总额41,972,973.90元，负债总额11,871,308.07元，净资产30,101,665.83元，营业收入37,306,068.92元，利润总额135,554.44元、净利润101,665.83元。中超新材料成立于2011年初，故没有2010年度相关财务指标。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为南京中超新材料有限公司，担保金额为3,000 万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为两年。

　　四、董事会意见

　　中超新材料为本公司全资子公司，为满足中超新材料业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为其提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保数为零。本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为3,000万元，占2010 年末本公司经审计净资产的3.54%。公司没有逾期担保。

　　江苏中超电缆股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十一日