证券时报多媒体数字报

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-64

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第六次会议于2011年10月20日以通讯表决的方式召开,公司已于2011年10月18日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效,会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案:

一、 审议通过了关于公司2011年第三季度报告的议案

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见公司于2011年10月24日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了公司关于提请董事会授权董事长向社会进行公益捐赠的议案

经公司2009年度股东大会的批准,公司股东大会授权董事会将不超过上年经审计后的归属于母公司所有者的净利润的1%以内(含1%),用于捐赠抗救自然灾害、发展教育事业等社会公益救助活动(详见公司于2010年5月6日披露的《2009年年度股东大会决议公告》)。

为努力营造和谐公共关系、更好履行公益活动、及时应对突发事件,现董事会授权在上述股东大会批准的年度总额度内、单笔金额不超过200万元的捐赠,由公司总裁办公会审议并提交董事长审批后实施。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司关于制定《风险管理制度》的议案

为完善公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定了《风险管理制度》。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了公司关于制定《内部问责制度》的议案

为了完善法人治理,建立健全内部问责和责任追究机制,使约束与激励并举,提高公司决策与经营管理水平,建设廉洁、务实、高效的管理团队。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定,制定了《内部问责制度》。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了公司关于修订《内部控制制度》的议案

为进一步规范公司内部控制,提升企业经营管理水平和风险防范能力,公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》及各专业系统风险管理和流程控制等有关规则,公司对现有《内部控制制度》进行修订。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年10月20日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-65

名流置业集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2011年10月20日以通讯方式召开,公司已于2011年10月18日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人,实到3人,本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了关于公司2011年第三季度报告的议案

本议案获得全体到会监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案获得全体到会监事一致通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

名流置业集团股份有限公司

监 事 会

2011年10月20日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2011-67

名流置业集团股份有限公司关于继续使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年10月30日中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]379号文核准本公司公开发行不超过30,000万股股份,本公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股(A股)196,979,645股,共募集资金2,999,999,993.35元,扣除发行费用后实际募集资金净额为2,971,403,013.70元。目前公司各募投项目已投入募集资金、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期间内拟投入计划和预计闲置募集资金情况如下表:

单位:万元

根据公司开发计划,预计在2012年4月30日前会有闲置募集资金10,385万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。公司计划将前述闲置募集资金10,000万元用于补充流动资金。

本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项审议前,经2011年4月16日召开的第五届董事会第四十五次会议和经2010年5月10日召开的2010年年度股东大会批准使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过2011年11月10日。公司将于2011年11月10日前将流动资金20,000万元归还至募集资金账户。

在不影响募集资金项目正常建设的前提下,为提高募集资金的使用效率,维护公司和投资者的利益,根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司拟使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起半年。公司如使用募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率6.10%计算,预计可节约财务费用约305万元。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快,公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2011年10月20日