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股票简称:人福医药 证券代码:600079 编号:临2011-055号 武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告 2011-10-24 来源:证券时报网 作者:
特 别 提 示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2011年10月21日(星期五)上午9:00在公司总部会议室召开,本次会议通知发出时间为2011年10月12日。会议应到董事九名,实到董事九名,全体高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并全票通过了以下议案: 议案一:公司二○一一年第三季度报告全文 详细内容见公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○一一年第三季度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○一一年第三季度报告正文》。 议案二:关于成立公共事务部的议案 为加强公共事务工作,公司决定成立公共事务部。该部门主要负责研究科技、产业等相关政策法规,统筹指导集团公司及各经营公司项目申报等工作。 议案三:关于合并投资管理部和国际合作部的议案 为规范公司对外直接投资活动,提高公司对外投资的管理效率,公司决定将投资管理部和国际合作部合并。合并后部门名称为“投资管理部”,主要负责公司国内外投资项目的管理。 特此公告。 武汉人福医药集团股份有限公司 董事会 二○一一年十月二十一日 本版导读:
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