证券时报多媒体数字报

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2011-25

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第四届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年10月21日以通讯方式召开了第四届十五次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议审议通过议案如下：

　　一、《关于公司2011年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于调整公司董事会各专门委员会人员的议案》

　　（一）公司董事会战略委员会

　　主任委员：洪涛

　　委员：张毅、杨俊

　　（二）公司董事会提名委员会

　　主任委员： 邱业伟

　　委员：洪涛、杨俊

　　（三）公司董事会审计委员会

　　主任委员：刘斌

　　委员：张毅、邱业伟

　　（四）公司董事会酬薪委员会

　　主任委员：杨俊

　　委员：洪涛、刘斌

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十一日

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2011-26

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第四届十一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2011年10月21日以通讯方式召开了第四届十一次监事会会议，本次监事会会议发出监事表决票3份，实际收回监事表决票3份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十月二十一日