证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第十次会议通知于 2011年 10月 10日以传真、电子邮件方式发出，2011 年 10月 21日 9：00以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2011年第三季度季度报告全文》及其正文，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容刊登在2011年10月24日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　二、审议通过了《关于修订关联交易规则的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文刊登在2011年10月24日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上。

　　三、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文刊登在2011年10月24日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上。

　　四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司子公司重大事项报告制度》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文刊登在2011年10月24日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上。

　　五、审议通过了《关于骋任公司证券事务代表的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任鞠浩艳女士担任公司证券事务代表。简历见附件。联系方式：

　　电话：0535-2788889 传真：0535-2788875 邮箱：dmb@denghai.com

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2011年10月21日

　　附件：简历

　　鞠浩艳女士：中国国籍，1972年2月出生，本科学历，经济师。1992年参加工作。1992年9月至2001年4月，莱州市计划委员会从事行政和经济管理工作；2001年4月，山东登海种业股份有限公司行政办公室职员；2001年7月，山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室职员；2006年取得董事会秘书资格证书；2006年7月至今任山东登海种业股份有限公司证券事务代表。

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。