证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2011年10月14日以传真方式通知，于10月21日上午在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过以下议案：

　　1、审议通过了公司《2011年三季度报告》，并同意将公司三季度报告按规定程序进行公开披露。

　　2、审议通过了《关于对控股子公司江苏中达国际贸易有限公司进行清算注销的议案》。

　　因本公司经营业务调整需要，经董事会研究并一致决定对中达国际公司进行清算注销。

　　江苏中达国际贸易有限公司（以下简称"中达国际公司"）系本公司与江阴中达软塑新材料有限公司共同出资成立的有限责任公司。公司成立于2003年4月30日，注册资本6000万元人民币，本公司持有5580万人民币，占93%，江阴中达软塑新材料有限公司持有420万人民币，占7%，经营期限20年。中达国际公司主营国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。截止2011年9月30日, 中达国际公司资产总额为116,347,579.73元，负债总额10,037,485.51元。2011年1-9月实现营业收入0.00 万元,净利润为-151.20万元(未经审计)。

　　该事项的进展情况,本公司将严格按照有关规定及时做好信息披露。

　　特此公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2011年10月21日