证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－０３４

关于向参股公司浙江逸盛石化有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为满足公司参股公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）精对苯二甲酸（ＰＴＡ）改扩建三期项目的建设需要，进一步扩大浙江逸盛的ＰＴＡ生产规模，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）、香港盛晖有限公司（公司全资子公司，以下简称“香港盛晖”，）、浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸石化”）、佳栢国际投资有限公司（以下简称“佳栢国际”）拟对浙江逸盛同比例现金增资１１３，９３２万元（按照２０１１年１０月１０日的人民币兑美元汇率６．３５８６测算，新增资本金折合为１７，９１７．７８万美元）。

本次增资前，浙江逸盛注册资本为１７，５５２．１４万美元，其中公司出资２，８２０．１６２万美元，占浙江逸盛注册资本的１６．０７％；香港盛晖出资２，４４５．４８万美元，占浙江逸盛注册资本的１３．９３％；恒逸石化出资９，８４１．０１８万美元，占浙江逸盛注册资本的５６．０７％；佳栢国际出资２，４４５．４８万美元，占浙江逸盛注册资本的１３．９３％。

公司、香港盛晖、恒逸石化、佳栢国际拟按照现时持股比例以１：１的价格认缴新增注册资本，其中公司拟认缴增资２，８７９．３８７万美元，香港盛晖拟认缴增资２，４９５．９４７万美元，恒逸石化拟认缴增资１０，０４６．４９９万美元，佳栢国际拟认缴增资２，４９５．９４７万美元，各方分期缴付出资。

本次增资完成后，浙江逸盛注册资本变更为３５，４６９．９２万美元，其中公司出资５，６９９．５４９万美元，仍占浙江逸盛注册资本的１６．０７％；香港盛晖出资４，９４１．４２７万美元，仍占浙江逸盛注册资本的１３．９３％；恒逸石化出资１９，８８７．５１７万美元，仍占浙江逸盛注册资本的５６．０７％；佳栢国际出资４，９４１．４２７万美元，仍占浙江逸盛注册资本的１３．９３％。上述增资完成后，公司与全资子公司香港盛晖仍合计持有浙江逸盛３０．００％的股权。

２、对外投资的审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》，由于公司董事李水荣、李永庆在浙江逸盛同时担任董事，根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，本次增资构成关联交易。关联董事李水荣、李永庆、李彩娥对该议案回避表决。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，本次增资事项需提交公司股东大会审议批准。

由于浙江逸盛为中外合资企业，本次增资事项尚需报国家相关对外经济贸易主管部门并取得其批复。

二、交易对手方介绍

１、浙江恒逸石化有限公司

浙江恒逸石化有限公司成立于２００４年７月２６日，住所为杭州市萧山区衙前，法定代表人为邱建林，注册资本为９０，０００万元，实收资本为９０，０００万元，经营范围：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务。

２、佳栢国际投资有限公司

佳栢国际投资有限公司成立于２００６年４月１８日，注册地址为ＵＮＩＴ Ａ １３／Ｆ ＥＭＰＩＲＥ ＬＡＮＤ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＣＥＮＴＥＲ ８１－８５ ＬＯＣＫＨＡＲＴ ＲＯＡＤ ＷＡＮＣＨＡＩ ＨＫ，注册资本为１０，０００港元，主要经营范围为：贸易、投资。恒逸石化通过其全资子公司香港天逸国际控股有限公司持有佳栢国际１００％的股权。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式

荣盛石化、恒逸石化、香港盛晖、佳栢国际分别对浙江逸盛增资２，８７９．３８７万美元、１０，０４６．４９９万美元、２，４９５．９４７万美元及２，４９５．９４７万美元，各方分期缴付出资，出资方式为货币资金。荣盛石化、香港盛晖的出资资金来源均为自有资金。

２、标的公司基本情况

（１）基本情况

浙江逸盛成立于２００３年３月３日，为中外合资企业，注册地址为宁波市北仑区港口路８号，法定代表人为邱建林，注册资本为１７，５５２．１４万美元，经营范围：精对苯二甲酸（ＰＴＡ）的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；第３类易燃液体（１，４－二甲苯）、第８类腐蚀品（乙酸【含量＞８０％】）（在许可证有效期限内经营）。

（２）增资前后的股权结构

本次增资前后，浙江逸盛的股权结构如下：

（３）最近一年又一期主要财务数据

四、对外投资的主要合同

截至目前，荣盛石化、香港盛晖尚未与有关各方签署增资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、投资目的

目前我国ＰＴＡ行业的进口依存度仍保持在３０％左右，市场前景较好，公司本次增资浙江逸盛是为了满足浙江逸盛三期项目建设需要，该项目顺利建成投产后将进一步扩大公司ＰＴＡ权益产能。

２、存在风险

受原材料价格及下游聚酯工厂需求波动影响，ＰＴＡ市场价格波动较大。预计该项目建成投产后，公司将面临ＰＴＡ市场价格波动的风险。

３、对公司的影响

公司与香港盛晖使用自有资金对浙江逸盛进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。增资后，公司和香港盛晖仍合计持有浙江逸盛３０％的股权，浙江逸盛继续为本公司的重要参股公司。同时，本次增资将进一步充实浙江逸盛的资本金，满足浙江逸盛三期项目建设需要，而该项目顺利建成投产后，其主导产品ＰＴＡ的产能优势和成本优势还将得到进一步提升，有利于巩固公司在ＰＴＡ生产领域的龙头地位。

六、备查文件

１、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１１－０３５

荣盛石化股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１１年１０月１１日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于２０１１年１０月２１日上午在公司行政中心三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事９人，实际出席会议的董事９人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数４人，分别为郑植艺、保育钧、邵毅平和郑晓东）。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

公司２０１１年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），２０１１年第三季度报告正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》。

内容摘要：为满足公司参股公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）精对苯二甲酸（ＰＴＡ）改扩建三期项目的建设需要，进一步扩大浙江逸盛的ＰＴＡ生产规模，公司及公司全资子公司香港盛晖有限公司与其他方股东共同对浙江逸盛同比例现金增资１１３，９３２万元（按照２０１１年１０月１０日的人民币兑美元汇率６．３５８６测算，新增资本金折合为１７，９１７．７８万美元）。

由于浙江逸盛为公司参股公司，同时公司董事李水荣先生与李永庆先生为浙江逸盛的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（三）款和第１０．１．５条第（二）款的规定，浙江逸盛与公司存在关联关系，本次对外投资构成关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（浙江逸盛董事李水荣的妹妹）回避表决。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事事前认可，公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司向浙江逸盛石化有限公司增资的核查意见》，保荐机构核查意见另行公告。关于公司向参股公司浙江逸盛石化有限公司增资的公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、上述事项中议案２需经股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。

四、备查文件

１、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１１年１０月２１日