证券时报多媒体数字报

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１１－００２

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第一届董事会２０１１年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年１０月２０日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座会议室召开。本次会议的通知已于２０１１年１０月１４日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事９名，实到董事９名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

公司编制的《２０１１年三季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》于２０１１年１０月２４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》于２０１１年１０月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者查阅。

二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）＞部分条款的议案》，本议案需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于２０１１年１０月２４日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司增加注册资本的议案》；

截至２０１１年９月２３日止，公司实际已发行人民币普通股２，０００万股，新增注册资本２，０００万元。公司需增加注册资本２，０００万元，即注册资本由６，０００万元增加为８，０００万元。

四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司办理工商变更登记事宜的议案》；

根据公司２００９年年度股东大会授权，公司董事会负责向工商行政管理部门申请办理公司与本次发行股票并上市相关的工商变更登记事宜。

五、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》；

公司拟分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、中国农业银行深圳华侨城支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。为保障募集资金投资项目“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”的顺利实施和有效监管，公司拟与汕尾瑞和产业园发展有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

六、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

根据公司《招股说明书》第十三节“募集资金运用”之一、本次募集资金运用计划之（二）本次募集资金投资项目建设方式之中所述“上述募集资金投资项目中，“瑞和设计研发中心项目”和“企业信息化建设项目”在募集资金到位后由公司自行投资并组织实施建设；而“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”则由全资子公司瑞和产业园投资并组织实施。待本次募集资金到位后，公司将瑞和建筑装饰材料综合加工项目所需资金投入瑞和产业园，对其进行增资。”公司现拟用募集资金中的３，０００万元人民币向汕尾瑞和产业园发展有限公司实施增资，增加汕尾瑞和产业园发展有限公司的注册资本。

七、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘用公司内审负责人的议案》；

公司根据公司董事会审计委员会提名拟聘请陈如刚先生为审计部负责人。

陈如刚先生简历见附件１；

八、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司设立分公司的议案》；

根据公司的业务发展的需要，公司拟在湖南省长沙市、湖北省武汉市、宁夏回族自治区银川市、河南省郑州市设立分公司。

九、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司召开２０１１年第四次临时股东大会通知的议案》。

公司董事会决定召集２０１１年第四次临时股东大会，会议时间为：２０１１年１１月１６日（星期三）上午９：３０－１２：００；会议地点为：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室。

本次董事会通过的议案中的《关于修订＜深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）＞部分条款的议案》，需提交２０１１年第四次临时股东大会审议，详细内容见２０１１年１０月２４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十日

附件１：

陈如刚先生简历

陈如刚，男，１９６７年１２月出生，本科学历，会计师。２００５年５月至今，任职于本公司。现任本公司审计部经理。陈如刚先生持有公司股份２５，２００股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１１－００３

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第一届监事会２０１１年第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会２０１１年第四次会议于２０１１年１０月２０日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座会议室召开。本次会议的通知已于２０１１年１０月１４日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事３名，实到董事２名，监事李慧委托监事张映莉出席会议并代为表决，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于＜深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年第三季度报告＞的议案》，本议案需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后生效；

公司编制的《２０１１年三季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》于２０１１年１０月２４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》于２０１１年１０月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者查阅。

二、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议、四方监管协议的议案》；

公司拟分别与中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行、中国农业银行深圳华侨城支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。为保障募集资金投资项目“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”的顺利实施和有效监管，公司拟与汕尾瑞和产业园发展有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行、太平洋证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

三、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

根据公司《招股说明书》第十三节“募集资金运用”之一、本次募集资金运用计划之（二）本次募集资金投资项目建设方式之中所述“上述募集资金投资项目中，“瑞和设计研发中心项目”和“企业信息化建设项目”在募集资金到位后由公司自行投资并组织实施建设；而“瑞和建筑装饰材料综合加工项目”则由全资子公司瑞和产业园投资并组织实施。待本次募集资金到位后，公司将瑞和建筑装饰材料综合加工项目所需资金投入瑞和产业园，对其进行增资。”公司现拟用募集资金中的３，０００万元人民币向汕尾瑞和产业园发展有限公司实施增资，增加汕尾瑞和产业园发展有限公司的注册资本。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二○一一年十月二十日

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１１－００４

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议类型

临时股东大会

二、会议时间、登记日、地点、方式

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议时间： ２０１１年１１月１６日（星期三）上午９：３０－１２：００

３、股权登记日：２０１１年１１月１４日（星期一）

４、会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室

５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

三、会议拟审议的议案

１、审议《关于修订＜深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程（草案）＞部分条款的议案》。

上述议案为公司２０１１年１０月２０日召开的第一届董事会２０１１年第四次会议审议通过后，提交本次股东大会审议。

四、会议出席人

１、截止２０１１年１１月１４日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、本公司聘请的律师、保荐代表人。

五、现场股东大会会议登记

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

２、法人股东凭其有效的营业执照的复印件（加盖公章）、法人持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

４、登记时间：２０１１年１１月１５日（上午９：００～１１：３０，下午２：００～５：００）

５、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座

六、会务联系事项

联系地点：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－８３３４５７８５ 传 真：０７５５－８３９７２７５５

联 系 人：陈玉辉、戚鲲文 Ｅ－ｍａｉｌ： ｒｕｉｈｅ＠ｓｚ－ｒｕｉｈｅ．ｃｏｍ

七、会议费用：

与会人员的费用自理。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十日

附件：

授 权 委 托 书

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

兹委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年１１月１６日在深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ｃ座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票：

注：１、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

２、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

３、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十日