证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－ ０５７

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于２０１１年１０月１７日以邮件形式发出会议通知，并于２０１１年１０月２１日以通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　１、审议通过《公司２０１１年度第三季度报告》正文及全文。

　　具体内容详见巨潮网刊登的《２０１１年第三季度报告》正文及全文。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额将以实际划账日金额为准）永久性补充公司流动资金。本次补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。

　　最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺在本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

　　具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２４日

　　证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－０５８

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第十四次会议于２０１１年１０月１７日以邮件形式发出会议通知，并于２０１１年１０月２１日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第三季度报告》正文及全文。

　　经审议，监事会认为：

　　（１）公司董事会编制和审核《公司２０１１年第三季度报告》正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　（２）《公司２０１１年第三季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮网刊登的《２０１１年第三季度报告》正文及全文。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　经审议，监事会认为：

　　（１）公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（２）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　（３）监事会同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额将以实际划账日金额为准）永久性补充流动资金，本次补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。

　　具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２４日

　　证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－ ０６０

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于使用超募资金永久性

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额将以实际划账日金额为准）永久性补充公司流动资金。本次补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。现将具体情况公告如下：

　　一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

　　江苏润邦重工股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２７号文核准，２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格２９．００元，募集资金总额为１４５，０００万元，扣除发行费用６，２７１．９８万元，本次募集资金净额为１３８，７２８．０２万元。根据公司招股说明书中所披露的募投项目计划使用资金为９４，９３５万元，超募资金为４３，７９３．０２万元。

　　二、超募资金使用情况

　　２０１１年１月２１日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过了《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》、《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》、《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》三项议案，同意公司以募集资金３６，０００万元（其中，使用本次募集资金投资项目——“海洋工程装备项目”的全部投资资金２５，１９７万元，使用超募资金约１０，８０３万元）在江苏省启东市设立全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（简称“润邦海洋”），同时作为募投项目“海洋工程装备项目”的异地实施主体，并由润邦海洋负责购买土地。

　　２０１１年３月１８日，公司２０１１年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设“重型装备总装基地项目”的议案》，同意公司全资子公司润邦海洋投资３６，０００万元（其中使用超募资金１８，０００万元，银行借款１８，０００万元）建设“重型装备总装基地项目”。

　　综上，截止２０１１年９月３０日，公司剩余可用超募资金约为１５，０５４．５９万元。

　　三、超募资金永久性补充流动资金的必要性和使用计划

　　为规范募集资金的管理和使用，更好地发挥募集资金的作用，实现公司和股东利益最大化以及保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际生产经营情况，经认真研究和计划，拟使用剩余超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额将以实际划账日金额为准）永久性补充公司流动资金。本次补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。

　　随着公司业务规模不断扩大，尤其是公司自主品牌业务的发展，以及随着相关投资项目的陆续投产，公司经营性流动资金需求逐步增加。本次使用剩余超募资金永久性补充日常经营流动资金可以明显改善公司的资金状况，而且与同等金额的银行贷款相比，能有效降低财务费用，增加公司收益。

　　公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金约１５，０５４．５９万元，按照目前一年期流动资金贷款基准利率６．５６％计算，年利息支出约为９８７．５８万元；超募资金如果存放于银行按活期利率０．５０％计算，年利息收入约为７５．２７万元，年利息差额约为９１２．３１万元。

　　综上，本次使用剩余超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额以划账日金额为准）永久性补充流动资金是合理且必要的。

　　四、相关承诺事项

　　最近十二个月内公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺在本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

　　五、董事会审议情况

　　本次使用超募资金永久性补充流动资金已提交公司２０１１年１０月２１日召开的第一届董事会第二十一次会议审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额将以实际划账日金额为准）永久性补充公司流动资金。

　　六、独立董事意见

　　公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利水平，符合公司经营发展的需要，符合维护公司全体股东利益的需要。

　　公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次超募资金的使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。

　　我们同意公司本次使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额将以实际划账日金额为准）永久性补充公司流动资金，本次补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。

　　七、监事会意见

　　公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司监事会发表意见如下：

　　（１）公司本次使用超募资金永久性补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。

　　（２）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

　　（３）监事会同意公司使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额将以实际划账日金额为准）永久性补充流动资金，本次补充流动资金后，公司所有超募资金均有使用计划。

　　八、保荐机构意见

　　润邦股份拟使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额以划账日金额为准）永久性补充公司流动资金，该事项已经润邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序；上述超募资金使用有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用；本次补充的流动资金均用于公司主营业务，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述募集资金使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，西南证券同意润邦股份拟使用超募资金约１５，０５４．５９万元（具体金额以划账日金额为准）永久性补充公司流动资金事宜。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２４日

　　证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１１－ ０６１

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”

　　专项活动的整改完成公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，并于２０１１年９月２３日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》（具体内容详见巨潮网刊登的《内部控制规则落实情况自查表》和《“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》）。

　　根据自查情况和整改计划公司对自查中所发现的问题进行了认真整改，具体整改情况如下：

　　１、上市初期，公司开展投资者关系活动后没有及时向深圳证券交易所报备投资者关系管理档案。

　　整改落实情况：

　　公司于２０１０年９月２９日上市，上市后至２０１０年１２月２８日之间开展的投资者关系活动，公司没有及时向深圳证券交易所报备。但在２０１０年报披露时一并向深交所进行了报备。

　　２０１０年１２月２９日以后开展的投资者关系活动公司均及时进行了报备，今后公司将按照深圳证券交易所要求持续做好此项工作。

　　２、公司没有及时更新关联人名单并向深圳证券交易所报备。

　　整改落实情况：

　　公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求更新了公司的关联人名单，今后将按照深圳证券交易所要求及时更新和报备关联人名单。

　　３、公司各控股子公司尚未建立重大事项报告制度。

　　整改落实情况：

　　公司已督促并协助各子公司根据最新法律法规，结合监管部门的要求及子公司实际情况，建立了《重大事项报告制度》。

　　４、上市６个月内公司未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　整改落实情况：

　　根据整改计划，公司于２０１１年９月２９日与具有从事代办股份转让券商业务资格的西南证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》。

　　截至目前，公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题已全部完成整改。公司将继续完善内控制度建设，认真执行各项内控制度，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２４日