证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议以电子邮件及电话的方式于2011年10月16日向各位董事发出。

　　2.本次董事会于2011年10月21日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

　　3.本次会议应出席8人，实际出席8人，（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：李少谦、卢山、谭学治。

　　4.本次会议由董事陈清州主持，监事李航、监事邓峰、副总经理郭羲祥、财务总监张钜列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　同意对外报送第三季度报告全文及正文。《海能达通信股份有限公司 2011 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《海能达通信股份有限公司 2011 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司莫斯科办事处办理续期的议案》。

　　同意公司莫斯科办事处续期三年，并将办事处的注册地址由"俄罗斯，莫斯科，科明捷纳街，20/2号"变更为"俄罗斯，莫斯科，多洛日娜娅街，60B号，329房间"，同时修改莫斯科办事处章程中的注册地址信息。

　　3. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有限公司特定对象接待管理制度>的议案》。

　　审议通过后的《海能达通信股份有限公司特定对象接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》。

　　审议通过后的《海能达通信股份有限公司审计委员会年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加<海能达通信股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

　　审议通过后的《海能达通信股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第一届董事会第十六会议会议决议；

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2011年 10 月 21 日