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武汉光迅科技股份有限公司公告(系列) 2011-10-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2011)034 武汉光迅科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2011年10月21日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2011年10月10日以电子邮件和书面方式发出。会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。 经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、 审议通过了《关于审议2011年第三季度报告的议案》 有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。 《2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网,《2011年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。 经审核,监事会认为公司2011年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关季报信息披露的要求,报告所提供的信息能够真实、公允地反映公司当期财务状况和经营成果;公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定;在监事会作出本决议前,未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一一年十月二十一日
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2011)033 武汉光迅科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2011年10月21日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2011年10月10日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11人,实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决,通过以下决议: 二、 审议通过了《关于批准2011年第三季度报告的议案》 有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。 《2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网,《2011年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。 三、 审议通过了《关于审议接待特定对象调研采访工作制度的议案》 有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。 《武汉光迅科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》详见巨潮资讯网。 四、 审议通过了《关于审议重大信息内部报告制度的议案》 有效表决票11票,其中同意11票,反对0票,弃权0票。 《武汉光迅科技股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司 董事会 二○一一年十月二十一日 本版导读:
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