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证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2011-031 希努尔男装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 2011-10-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年10月20日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年10月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。经会议主持人同意,会议以现场会议加通讯表决的方式召开,应出席董事9人,其中,现场出席董事5人,以通讯表决方式参与董事4人。会议由董事长王桂波先生召集并主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,做出如下决议: 一、 审议并通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》 2011年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,摘要全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 二、审议并通过了《关于制定<希努尔男装股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 三、审议并通过了《关于制定<希努尔男装股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票; 表决结果:通过。 四、审议并通过了《关于设立希努尔男装股份有限公司分公司的议案》 根据公司生产经营的需要,为加强公司业务管理力度,配合市场拓展工作,同意设立希努尔男装股份有限公司枣庄分公司、希努尔男装股份有限公司秦皇岛分公司、希努尔男装股份有限公司漯河分公司、希努尔男装股份有限公司莱西分公司、希努尔男装股份有限公司青岛台东分公司、希努尔男装股份有限公司夏津分公司,以上分公司负责人为刘长广先生。 特此公告。 希努尔男装股份有限公司 董事会 2011年10月24日 本版导读:
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