证券时报多媒体数字报

　　股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2011-15

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2011年10月9日以书面传真方式发出。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第九次会议于2011年10月21日上午8时30分在瓦轴集团精密技术与制造工业园会议室召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。

　　应到会董事12人，实到11人，有1人委托代表出席会议。董事陈家军先生因工作原因未能亲自到会，委托董事邵阳先生出席

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由公司董事长王路顺主持，公司两位监事列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2011年度第三季度报告 ；

　　2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2011年度第三季度财务决算报告(未经审计)；

　　3、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于公司经理层人员变动的议案。

　　公司副总经理姜玉林先生因工作原因，申请辞去副总经理职务，辞去副总经理职务以后将继续在本公司工作，具体工作另行安排。

　　三、备查文件

　　1.五届董事会第九次会议决议；

　　2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2011年第三季度财务报表及附注。

　　特此公告

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2011年10月24日

　　股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2011-16

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2011年10月7日以书面传真方式发出。

　　2、监事会会议的时间、地点和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第八次会议于2011年10月21日下午3:00，在瓦轴集团公司307会议室召开。

　　3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。

　　应到会监事5人，实到5人。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　会议由公司监事会主席孙茂林主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2011年度第三季度报告 ；

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了2011年度第三季度财务决算报告(未经审计)；

　　三、备查文件

　　1.五届监事会第八次会议决议；

　　2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的2011年第三季度财务报表及附注。

　　特此公告

　　瓦房店轴承股份有限公司监事会

　　2011年10月24日