证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2011年10月24日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于2011年10月21日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2011年三季度报告》的议案。

　　（报告全文刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任单强先生为公司审计部长》的议案。

　　单强先生简历：

　　单强先生，男，1960年2月出生，中国国籍，大专学历，会计师职称。曾任湖南平江供销社主办会计、办公室主任，湖南汩罗纺织印染厂审计员、主办会计，湖南飞鸿高速公路技术发展有限公司办公室主任兼财务主管，湖南正虹科技发展股份有限公司分公司办公室主任、采购部经理，2009年11月起任湖南天润实业控股股份有限公司审计部、企业管理部副部长至今。单强先生曾先后二次参加湖南省证监局组织的内控培训学习。

　　备查文件：

　　第九届董事会第四次会议决议。

　　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　　二0一一年十月二十四日