证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１１－０３９

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于召开二０一一年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司五届董事会第四次会议决议，公司定于２０１１年１１月１０日召开２０１１年第六次临时股东大会。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

　　３、会议召开时间：２０１１年１１月１０日（星期四）上午９：３０时

　　４、会议地点：本公司贵宾楼会议室

　　５、股权登记日：２０１１年１１月３日

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年１１月３日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

　　（２）公司董事、监事、其他高级管理人员，

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司２０１１年度向北京银行长沙分行申请授信额度人民币５０００万元的议案》；

　　２、审议《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

　　３、登记时间：２０１１年１１月８日、９日上午８：３０—１１：３０，下午１４：３０－－１７：３０。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　１、联系地址及联系人：

　　联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

　　联系人：刘胜、孙静

　　电话：０７３１－８４４４２８８８－８０９２８、８０８８９

　　传真：０７３１－８４４４９３７０、８４４４２２７０

　　邮编：４１０００１

　　地址：湖南省长沙市解放东路３００号

　　２、出席会议者食宿费、交通费自理。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年十月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：　　　　　委托人持股数：

　　受托人签名：　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托权限：　　　　　　　　　　委托日期：

　　证券代码：０００４２８　　　 证券简称：华天酒店　　公告编号：２０１１－０３７

　　华天酒店集团股份有限公司

　　五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司五届董事会第四次会议于２０１１年１０月１４日以电话、电子邮件和短信的方式发出通知，并于２０１１年１０月２４日（星期一）在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。４名监事和部分高管人员列席了会议。

　　本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

　　议案一、《公司２０１１年第三季度报告正文及摘要》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　议案二、《关于制定＜华天酒店集团股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法＞的议案》

　　为进一步做好公司内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内幕知情人员进行内幕交易，促进公司稳健发展，根据中国证监会湖南监管局《关于进一步做好上市公司内幕信息管理相关工作的通知》（湘证监公司字【２０１１】２７号）及相关法律法规和公司有关规定，结合公司实际，制定本办法。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　议案三、《关于制定＜华天酒店集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法＞的议案》

　　为规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第３６号——对外提供财务资助》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　议案四、《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》

　　公司拟向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（我公司持股６２％）提供财务资助１５０００万元，期限一年，按照不低于银行同期利率收取资金占用费。湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司的其他股东无法按照持股比例提供财务资助，将以其各自所持该公司股份进行质押作为连带担保（详见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司财务资助公告》）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　议案五、《关于召开公司２０１１年第六次临时股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年１１月１０日（星期四）在本公司会议厅召开２０１１年第六次临时股东大会，审议如下议案：１、《关于公司２０１１年度向北京银行长沙分行申请授信额度人民币５０００万元的议案》；２、《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１１年１０月２５日

　　证券代码：０００４２８　　　 证券简称：华天酒店　　公告编号：２０１１－０３８

　　华天酒店集团股份有限公司

　　财务资助公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　１、为加强上市公司整体资金平衡，提高资金使用效率，充分发挥整体规模优势，降低资金成本，本公司对下属子公司资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式。在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟根据湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天城”）实际经营需要分批给予财务资助，财务资助金额为１５０００万元，？期限为资金实际到位起一年。

　　２、本次财务资助事项已由本公司五届董事会第四次会议审议通过。

　　３、本次财务资助事项须提交公司股东大会审议。

　　４、本次财务资助事项不构成关联交易。

　　二、资金主要用途及资金占用费的收取

　　１、本次提供给灰汤华天城的财务资助主要用于灰汤温泉华天城项目的开发建设。

　　２、按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率向被资助公司收取资金占用费。

　　三、被资助方基本情况

　　灰汤华天城成立于２００９年７月１６日，注册资本１００００万元，法定代表人为张开伟，主营业务为餐饮、住宿、娱乐、房地产开发与销售等。

　　灰汤华天城股东持股情况：本公司持股６２％；湖南华丰生物工程有限公司持股１４％（以下简称“华丰生物”）；湖南省益中投资有限公司持股１４％（以下简称“益中投资”）；长沙泉昇置业有限公司持股１０％（以下简称“泉昇置业”）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述３家公司与本公司均无关联关系。

　　截至２０１０年底，灰汤华天城资产总额５２７８２．６１万元，负债总额４２７８２．６１万元，净资产１００００万元，由于仍处于建设期，无营业收入。

　　截至２０１１年６月３０日，该公司资产总额６８２０９．４４万元，负债总额５８２０９．４４万元，净资产１００００万元，由于仍处于建设期，无营业收入。

　　四、其他股东义务

　　鉴于灰汤华天城其他３位股东无法按持股比例提供财务资助，为维护公司权益，降低财务资助风险，华丰生物、益中投资与泉昇置业分别以其所持灰汤华天城１４％、１４％与１０％的股份进行质押，为本公司对灰汤华天城提供的财务资助提供连带担保。

　　五、董事会意见

　　依托灰汤稀缺温泉资源打造城市综合体的灰汤温泉华天城项目是本公司目前运作中最重要的项目，进展情况良好。项目第一期五星级酒店已经建设完毕，拟于年底开业，第一批１６栋低密度住宅也预计将于１０月底进行销售，项目正按进度建设中。公司为其提供财务资助，有利于保证项目的顺利进行。

　　接受财务资助对象业务发展顺利，且公司为其控股股东，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

　　六、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事胡小龙、戴晓凤、彭光武、王舜良、伍中信发表以下意见：

　　公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　公司为灰汤华天城提供财务资助，是按照公司资金制度对资金进行的统一调控与合理配置，有利于发挥整体规模优势，降低公司融资成本，提高资金使用效率。在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司根据灰汤华天城实际经营需要分批给予财务资助，是保证公司主业的顺利发展。接受财务资助对象目前业务发展顺利，且公司为其控股股东，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，财务资助风险处于可控制范围之内。本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提供本次财务资助。

　　七、公司累计提供财务资助金额

　　本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司及参股公司提供财务资助、控股子公司之间进行财务资助的金额合计为１８１１６．２５万元，占公司最近一期（２０１０年末）经审计净资产的１３．００％。

　　截至本公告披露日，公司不存在对外提供财务资助逾期未及时还款情形。

　　八、备查文件

　　董事会决议

　　独立董事事前认可函

　　独立董事意见

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年十月二十五日