证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－０３４

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来专注精纺呢绒主业，坚持高端定位，技术研发能力和品牌竞争力不断增强，特别是“如意纺”技术的研制成功，进一步提升了公司的行业地位，在国内外树立了良好的品牌形象，２０１０年以来，公司利用“如意纺”技术生产的高档精纺呢绒面料，获得国内外市场一致好评，“如意纺”技术的应用为公司成本降低、利润增长提供了可靠的技术基础。公司将紧抓发展机遇，加快如意纺产业化进程，积极寻找新的利润增长点，保持公司盈利能力稳步提升。

　　同时，公司为强化进出口业务，拓展国际市场，积极应对国际金融危机，提升竞争力，推进主业做精做强，公司将进一步发挥进出口专业化的优势，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于上述因素，为了更好地发挥公司专业人才优势，提高内部经营单位的积极性和经营活力，建立以效益为中心的内部市场竞争机制，公司拟投资设立“山东济宁如意纺技术纺织有限公司” 和“山东济宁如意国际贸易有限公司” 。

　　２０１１年１０月２１日公司召开了第六届董事会第三次会议，会议以１５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　此次设立“山东济宁如意纺技术纺织有限公司” 和“山东济宁如意国际贸易有限公司”不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　二、 投资协议主体介绍

　　“山东济宁如意纺技术纺织有限公司” 和“山东济宁如意国际贸易有限公司”为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

　　三、 投资标的基本情况

　　（一）山东济宁如意纺技术纺织有限公司

　　１、公司名称：山东济宁如意纺技术纺织有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　　２、注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园

　　３、注册资本：１０００万元人民币

　　４、企业类型：有限公司

　　５、出资方式：公司以自有现金出资人民币３００万元，以评估后的原料出资人民币７００万元，合计占注册资本的１００％。

　　６、法定代表人：丁彩玲

　　７、经营范围：纺织品、纺织机械及配件、纺织原料、新材料等相关产品的研发、设计、销售。（以工商登记机关核准为准）

　　（二）山东济宁如意国际贸易有限公司

　　１、公司名称：山东济宁如意国际贸易有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）

　　２、注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园

　　３、注册资本：１０００万元人民币

　　４、企业类型：有限公司

　　５、出资方式：公司以自有现金出资人民币３００万元，以评估后的产成品出资人民币７００万元，合计占注册资本的１００％。

　　６、法定代表人：杜元姝

　　７、经营范围：纺织品、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的销售；批准范围的商品及技术的进出口业务。（以工商登记机关核准为准）

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　１、加快“如意纺”技术产业化，提升公司研发能力

　　成立山东济宁如意纺技术纺织有限公司将专注“如意纺”高档产品的研发、生产，加快“如意纺”技术产业化，集中精干力量，发展高端精纺呢绒，把技术品牌、商业品牌转化成经济效益，充分利用目前稀有的可纺动物毛为原料，制作不可复制的稀有产品，提高产品附加值和盈利空间。

　　２、满足公司产能扩大和业务发展的需要

　　随着公司产能规模及业务范围的不断扩大，势必需要强大的专业营销团队，山东济宁如意国际贸易有限公司的成立，有利于拓展国际化业务，加快本公司建立和完善全球销售网点建设，强化和贯彻“服务营销”、“技术营销”理念，提高服务响应速度。

　　根据经营发展战略，该子公司将组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。

　　公司将及时披露后续的上述全资子公司工商注册登记进展情况。

　　五、备查文件

　　《第六届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　２０１１年１０月２５日

　　证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－０３５

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月２１日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议在公司会议室召开。会议通知于２０１１年１０月１１日以传真或电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事１５人，实际出席董事１５人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：

　　一、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年第三季度报告》

　　《公司２０１１年第三季度报告正文》将刊登在２０１１年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》；同时《公司２０１１年第三季度报告全文》和《公司２０１１年第三季度报告正文》将刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见２０１１年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号２０１１－０３４的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　三、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》

　　具体内容详见２０１１年１０月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２５日

　　证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１１－０３６

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月２１日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议通知于２０１１年１０月１１日以传真或电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事７人，实际出席监事７人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席韩忠田先生主持。会议经全体监事表决，通过以下事项：

　　一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《２０１１年第三季度报告》

　　监事会经对《２０１１年第三季度报告》核查后认为：董事会编制和审核公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司２０１１年第三季度报告正文》将刊登在２０１１年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》；同时《公司２０１１年第三季度报告全文》和《公司２０１１年第三季度报告正文》将刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见２０１１年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告编号２０１１－０３４的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　２０１１年１０月２５日