证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2011[26]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第四次会议的通知于2011年10月16日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2011年10月24日以书面审议方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

　　出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：

　　1、关于选举冷泰民先生为公司第三届董事会副董事长的议案；

　　选举冷泰民先生为公司第三届董事会副董事长，任期同第三届董事会。

　　10票赞成、0票反对、0票弃权

　　2、关于增补冷泰民先生、张宝林先生为第三届董事会专门委员会委员的议案；

　　增补冷泰民先生为公司第三届董事会战略发展委员会及薪酬与考核委员会委员，增补张宝林先生为公司第三届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期同第三届董事会。

　　10票赞成、0票反对、0票弃权

　　3、关于《招商局能源运输股份有限公司2011年第三季度报告》的议案。

　　10票赞成、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2011年10月24日