证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-042

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　第一届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第三十四次会议通知于2011年10月17日以送达方式发出，并于2011年10月23日在公司17楼会议室以现场的方式召开。出席本次会议的董事有8人，占全体董事的100％。会议由公司董事长李永东先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年第三季度报告的议案》；

　　（《公司2011年第三季度报告》的全文与正文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2011年度第三季度报告》的正文将同时刊登于2011年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《风险投资管理办法》；

　　（《风险投资管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十三日