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本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届二十三次董事会会议于２０１１年１０月２４日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为９人，实际参与表决的董事为９人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签。

一、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第三季度报告全文及正文》；

二、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于合肥江淮汽车担保有限公司与马鞍山农村商业银行签署汽车金融合作协议的议案》，同意报请股东大会审议；

马鞍山农村商业银行与江汽担保合作开办面向江淮汽车产业链中的企业及个人担保融资业务，担保业务种类包括企业银行承兑汇票担保业务、企业融资性担保业务、法人按揭贷款担保业务、个人按揭贷款担保业务等信贷担保业务，最高担保贷款额度为江汽担保净资产１０倍的额度内（含其已提供的所有担保）按贷款审查条件发放，并由江汽担保承担连带责任保证并缴存保证金。

马鞍山农村商业银行为购买本公司生产和销售的汽车产品，且符合贷款条件的客户（包括个人和法人）发放车价的最高七成、期限最长为三年的按揭贷款，江汽担保提供连带责任保证担保并缴存保证金，江淮汽车承担车辆回购责任。对符合条件的江淮汽车经销商提供开立银行承兑汇票融资业务，专项用于向江淮汽车购买汽车产品，江汽担保为其提供无限连带责任担保。

三、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于申请２０１１年银行综合授信的议案》，同意报请股东大会审议；

公司拟向１４家银行申请总额为８０亿元的综合授信，授信使用范围包括银行承兑汇票、流动资金贷款、经销商融资以及贸易融资等，各行具体额度如下：中国进出口银行１０亿、国家开发银行７亿、光大银行２０亿、中国工商银行１０亿、中国银行５亿、中信银行４亿、民生银行４亿、招商银行４亿、兴业银行４亿、交通银行３亿、华夏银行３亿、农业银行２亿、徽商银行２亿、东亚银行２亿。

以上授信额度均为信用授信，期限一年，可随时满足公司未来经营发展的融资需要。

四、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向进出口银行申请续贷３亿元贷款的议案》，同意报请股东大会审议；

公司在中国进出口银行的高新技术出口卖方信贷３亿元贷款即将到期，为满足公司未来经营发展的需要，根据公司资金情况，拟向进出口银行申请续贷３亿元贷款，期限贰年。

五、 会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》；

会议的具体安排如下：

１、会议召开时间：２０１１年１１月２２日上午９：００

２、会议召开地点：合肥·公司住所地

３、参加召开方式：现场会议

４、股权登记日：２０１１年１１月１６日

５、参会人员：２０１１年１１月１６日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

６、会议审议事项

１） 关于合肥江淮汽车担保有限公司与马鞍山农村商业银行签署汽车金融合作协议的议案

２） 关于申请２０１１年银行综合授信的议案

３） 关于向进出口银行申请续贷３亿元贷款的议案

７、参会股东登记办法：

（１）登记手续

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（２）登记时间：２０１１年１１月１７日下午５：００前；

（３）登记地点：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

８、其他

（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

（２）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

联系电话：０５５１—２２９６８３５、２２９６８３７

联系传真：０５５１—２２９６８３７

邮编：２３００２２

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２５日

附件：授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐号：