证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2011-054

　　吉林化纤股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知于2011年10月14日以书面或传真形式发出。本次会议于2011年10月24日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到会董事11人，实际到会11人。本次会议由董事长王进军先生主持，全体监事和高级管理人员人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2011年三季度报告及摘要的议案》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线的议案》。

　　本公司控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司委托吉林市拓普纺织产业开发有限公司加工竹纤维纱线，委托加工数量为300吨/月，加工费为7000元/吨，付款方式为每月25日按照委托加工数量支付加工费，委托合同期限约6个月，合同总金额1,260万元，争议解决方式为协商解决，协商不成可诉讼至吉林市人民法院。因吉林市拓普纺织产业开发有限公司为吉林化纤集团有限责任公司的全资子公司，属于本公司控股股东控制的其他企业，与本公司构成关联关系，本次交易属于关联交易，关联董事王进军、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

　　本议案已经独立董事事前认可，并同意提交本次董事会会议审议。

　　本议案无须经提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、《关联交易的独立董事意见》；

　　3、河北吉藁与吉林拓普签署的《产品加工合同》。

　　特此公告。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2011年10月24日

　　证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2011-055

　　吉林化纤股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉林化纤股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2011年10月14日以书面或传真形式发出。第六届监事会第十一次会议于2011年10月24日在公司二楼会议室召开。应到会监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席姜岩峰主持。会议符合相关法律、法规和公司章程，经审议表决以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2011年三季度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线的议案》。

　　本事项涉及关联交易，关联监事姜岩峰、陈敏、王景霞予以回避表决。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司全体监事认为：第一，公司2011年三季度报告及摘要内容及财务数据真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；第二，河北吉藁委托吉林拓普加工竹纱线，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东的利益情形。

　　特此公告。

　　吉林化纤股份有限公司监事会

　　2011年10月24日

　　证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2011-056

　　吉林化纤股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：本公司下属子公司河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）委托吉林市拓普纺织产业开发有限公司（以下简称：吉林拓普）加工竹纤维纱线。

　　关联人回避事宜：本公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线的议案，关联董事王进军、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决。

　　关联交易对本公司的影响：有助于本公司延长竹浆纤维产品链条，有利于形成新的利润增长点，并巩固本公司在竹浆纤维领域的综合竞争优势。

　　一、关联交易概述

　　河北吉藁提供竹浆短纤委托吉林拓普加工成竹纤维纱线，委托加工数量为300吨/月，加工费为7000元/吨，付款方式为每月25日按照委托加工数量支付加工费，委托合同期限约6个月，合同总金额1,260万元争议解决方式为协商解决，协商不成可诉讼至吉林市人民法院。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：吉林市拓普纺织产业开发有限公司

　　成立时间：2005年12月1日

　　注册资本：7,500万元

　　法定代表人：王进军

　　住所：吉林市吉林经济技术开发区1号街

　　经营范围：腈纶纱、粘胶纱制造；自有资产经营；纺织品、针织品及原料（不含危险化学品）、服装、机械设备的经销及进出口；仓储（不含危险化学品）。

　　吉林拓普为吉林化纤集团有限责任公司的全资子公司，属于本公司控股股东控制的其他企业，与本公司构成关联关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　本次交易经双方友好协商，采用市场化定价政策，定价依据参考行业平均水平，定价公允。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　本公司认为：本次关联交易属于公司的正常业务范围，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。本次交易有助于本公司延长竹浆纤维产品链条，有利于形成新的利润增长点，并巩固本公司在竹浆纤维领域的综合竞争优势。

　　五、审议程序

　　1、本次关联交易经本公司第六届董事会第十一次会议审议批准；关联董事王进军、姜俊周、唐家维、郭峰予以回避表决，非关联董事一致表决同意公司进行本次关联交易。

　　2、本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表意见如下：河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线，约定的委托加工价格公允，委托加工合同的形式、内容与签订程序均符合相关法律法规，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易已经吉林化纤第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事对关联交易事项进行了回避表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规的规定。

　　3、本次关联交易无须经股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　2、《关联交易的独立董事意见》。

　　3、河北吉藁与吉林拓普签署的《产品加工合同》。

　　特此公告

　　吉林化纤股份有限公司

　　董事会

　　2011年 10月 24 日

　　关联交易事项的独立董事意见

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称：吉林化纤）下属控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称：河北吉藁）拟委托吉林市拓普纺织产业开发有限公司（以下简称：吉林拓普）加工竹纤维纱线。吉林拓普为吉林化纤集团有限责任公司的全资子公司，属于吉林化纤控股股东控制的其他企业，因此，本次交易构成关联交易。

　　上述关联交易事项已于吉林化纤第六届董事会第十一次会议召开前获得了独立董事的事前认可并同意提交董事会审议，本人就该等关联交易事项亦发表了如下独立意见：河北吉藁委托吉林拓普加工竹纤维纱线，约定的委托加工价格公允，委托加工合同的形式、内容与签订程序均符合相关法律法规，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易已经吉林化纤第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事对关联交易事项进行了回避表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规的规定。

　　独立董事：李万良、夏令敏、李光民、徐铁君

　　2011年10月24日