证券时报多媒体数字报

　　证券简称：云南城投 证券代码：６００２３９ 公告编号：临２０１１—０４３号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于２０１１年１０月２１日以传真和邮件的形式发出，会议于２０１１年１０月２４日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事７名，实际参加会议的董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

　　１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于质押公司持有的云南华侨城实业有限公司部分股权的议案》。

　　经公司与云南华侨城股东之一深圳华侨城股份有限公司（下称“深圳华侨城”）约定，双方中任何一方如果不能按出资比例提供同等条件资金资助的，必须将所持股权份额质押给能够提供资金资助的另一方，并就对方代为资助部分的资金金额，支付对方每年２％的额度占用费用作为补偿。现为保障云南华侨城实业有限公司（下称“云南华侨城”）项目建设的顺利推进，各方股东拟按股比以债权形式投入云南华侨城项目所需资金，深圳华侨城拟代公司履行１．９５亿元的后续资金投入义务，公司拟将持有的云南华侨城１５％的股权（价值２．７９亿元）质押给深圳华侨城，对于深圳华侨城代公司投入云南华侨城的１．９５亿元，公司按照每年２％的额度占用费用作为补偿支付给深圳华侨城。

　　２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于公司成立子公司的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１１－０４４号《关于公司成立子公司暨对外投资的公告》。

　　３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于注销参股公司云南中海城投房地产有限公司的议案》。

　　经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司与中海地产集团有限公司（下称“中海地产”）共同出资设立云南中海城投房地产有限公司（下称“中海城投”）。（具体事宜详见公司２００９年９月２２日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登的临２００９－０４２号公告。）

　　鉴于中海城投成立以来，并无实际业务的开展，经双方协商，同意注销中海城投。

　　４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》。

　　《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站，《公司２０１１年第三季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２５日

　　证券简称：云南城投 证券代码：６００２３９ 公告编号：临２０１１－０４４号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司成立子公司暨对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、投资标的：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟与北京东瑞龙腾投资管理有限公司（下称“东瑞龙腾公司”）共同出资设立基金管理公司（公司名称以经工商行政管理部门核准的名称为准）。

　　２、投资金额和比例：公司与东瑞龙腾公司拟出资设立的基金管理公司注册资本为人民币２０００万元，其中：公司以货币出资人民币１２００万元，持股比例为６０％；东瑞龙腾公司以货币出资人民币８００万元，持股比例为４０％。

　　３、本次交易不构成关联交易。

　　一、对外投资概述

　　１、本次对外投资的基本情况

　　公司拟与东瑞龙腾公司共同出资设立基金管理公司。

　　本次交易不构成关联交易。

　　２、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十一次会议于２０１１年１０月２４日以通讯表决的方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司成立子公司的议案》，同意公司与东瑞龙腾公司共同出资设立基金管理公司。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临２０１１－０４３号公告）。

　　３、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内，不需提交公司股东大会批准。

　　４、公司出资设立基金管理公司尚需获得相关监管部门的批准。

　　二、投资协议主体的基本情况

　　公司名称：北京东瑞龙腾投资管理有限公司

　　法定代表人：张海东

　　成立日期：２００３年

　　注册资本：人民币１０００万元

　　经营范围：投资管理；企业管理；经济贸易咨询。

　　截止２０１０年１２月３１日（未经审计），东瑞龙腾公司资产总额为４９万元，净资产为４９万元。

　　截止２０１１年９月３０日（未经审计），东瑞龙腾公司资产总额为１，０４８万元，净资产为１，０４８万元。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：以经工商行政管理部门核准的名称为准

　　注册资本：２０００万元

　　拟经营范围：发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务；股权投资咨询；经审批或登记机关许可的其他有关业务。

　　资金来源及出资方式：公司以货币出资人民币１２００万元，持有６０％的股权；东瑞龙腾公司以货币出资人民币８００万元，持有４０％的股权。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、本次对外投资资金来源为公司自有货币资金；

　　２、当前国家对房地产行业调控政策频出，货币政策日渐趋紧，多融资渠道取得资金已成为必然，房地产基金作为房企融资渠道的重要性日益凸显。因此，成立基金管理公司，可对基金等融资方式进行管理，进一步拓宽公司融资渠道。

　　五、备查文件

　　１、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２５日