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云南城投置业股份有限公司公告(系列)

2011-10-25 来源:证券时报网 作者:

  证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2011—043号

  云南城投置业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2011年10月21日以传真和邮件的形式发出,会议于2011年10月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  一、参会董事对议案进行了认真审议,表决通过以下议案:

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于质押公司持有的云南华侨城实业有限公司部分股权的议案》。

  经公司与云南华侨城股东之一深圳华侨城股份有限公司(下称“深圳华侨城”)约定,双方中任何一方如果不能按出资比例提供同等条件资金资助的,必须将所持股权份额质押给能够提供资金资助的另一方,并就对方代为资助部分的资金金额,支付对方每年2%的额度占用费用作为补偿。现为保障云南华侨城实业有限公司(下称“云南华侨城”)项目建设的顺利推进,各方股东拟按股比以债权形式投入云南华侨城项目所需资金,深圳华侨城拟代公司履行1.95亿元的后续资金投入义务,公司拟将持有的云南华侨城15%的股权(价值2.79亿元)质押给深圳华侨城,对于深圳华侨城代公司投入云南华侨城的1.95亿元,公司按照每年2%的额度占用费用作为补偿支付给深圳华侨城。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司成立子公司的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011-044号《关于公司成立子公司暨对外投资的公告》。

  3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于注销参股公司云南中海城投房地产有限公司的议案》。

  经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,公司与中海地产集团有限公司(下称“中海地产”)共同出资设立云南中海城投房地产有限公司(下称“中海城投”)。(具体事宜详见公司2009年9月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊登的临2009-042号公告。)

  鉴于中海城投成立以来,并无实际业务的开展,经双方协商,同意注销中海城投。

  4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司2011年第三季度报告全文及正文》。

  《公司2011年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站,《公司2011年第三季度报告正文》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2011年10月25日

  证券简称:云南城投 证券代码:600239 公告编号:临2011-044号

  云南城投置业股份有限公司关于

  公司成立子公司暨对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示:

  1、投资标的:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟与北京东瑞龙腾投资管理有限公司(下称“东瑞龙腾公司”)共同出资设立基金管理公司(公司名称以经工商行政管理部门核准的名称为准)。

  2、投资金额和比例:公司与东瑞龙腾公司拟出资设立的基金管理公司注册资本为人民币2000万元,其中:公司以货币出资人民币1200万元,持股比例为60%;东瑞龙腾公司以货币出资人民币800万元,持股比例为40%。

  3、本次交易不构成关联交易。

  一、对外投资概述

  1、本次对外投资的基本情况

  公司拟与东瑞龙腾公司共同出资设立基金管理公司。

  本次交易不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  公司第六届董事会第十一次会议于2011年10月24日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司成立子公司的议案》,同意公司与东瑞龙腾公司共同出资设立基金管理公司。(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2011-043号公告)。

  3、本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围之内,不需提交公司股东大会批准。

  4、公司出资设立基金管理公司尚需获得相关监管部门的批准。

  二、投资协议主体的基本情况

  公司名称:北京东瑞龙腾投资管理有限公司

  法定代表人:张海东

  成立日期:2003年

  注册资本:人民币1000万元

  经营范围:投资管理;企业管理;经济贸易咨询。

  截止2010年12月31日(未经审计),东瑞龙腾公司资产总额为49万元,净资产为49万元。

  截止2011年9月30日(未经审计),东瑞龙腾公司资产总额为1,048万元,净资产为1,048万元。

  三、投资标的基本情况

  公司名称:以经工商行政管理部门核准的名称为准

  注册资本:2000万元

  拟经营范围:发起设立股权投资企业,募集股权投资基金;受托管理股权投资企业的投资业务并提供有关服务;股权投资咨询;经审批或登记机关许可的其他有关业务。

  资金来源及出资方式:公司以货币出资人民币1200万元,持有60%的股权;东瑞龙腾公司以货币出资人民币800万元,持有40%的股权。

  四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外投资资金来源为公司自有货币资金;

  2、当前国家对房地产行业调控政策频出,货币政策日渐趋紧,多融资渠道取得资金已成为必然,房地产基金作为房企融资渠道的重要性日益凸显。因此,成立基金管理公司,可对基金等融资方式进行管理,进一步拓宽公司融资渠道。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2011年10月25日

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