证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月２０日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第二十九次（临时）会议的通知，会议于２０１１年１０月２４日在公司２８楼会议室以传真方式召开并作出决议。应到董事７人，实到董事７人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过了如下事项：

　　一、公司２０１１年第三季度报告全文及正文。

　　表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

　　二、关于辽宁成大生物股份有限公司转让辽宁成大生物工程有限公司股权的议案。

　　公司经研究分析，同意本公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司转让其持有的辽宁成大生物工程有限公司７０％的股权，转让方式为协议转让或通过产权交易中心进行公开挂牌转让。本次股权转让以辽宁成大生物工程有限公司截止２０１１年８月３１日经北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（天兴评报字（２０１１）第５５８号）确认的评估价值人民币４，６１０．０３万元为依据。

　　辽宁成大生物工程有限公司２０１１年１－８月的经营情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并出具会审字［２０１１］第６１９７号标准无保留专项审计报告。截止２０１１年８月３１日，辽宁成大生物工程有限公司历史财务报表反映的相关资产、净资产及损益状况如下表：

　　金额单位：人民币万元

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　　以２０１１年８月３１日为评估基准日，辽宁成大生物工程有限公司资产评估结果汇总如下：

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　　表决结果：同意票７票、反对票０票、弃权票０票。

　　本次股权转让方式采取协议转让或通过产权交易中心进行公开挂牌转让，尚需获得辽宁成大股份有限公司股东大会、辽宁成大生物股份有限公司股东大会批准和有关主管部门的核准后方可实施。

　　辽宁成大股份有限公司股东大会的召开时间与地点另行通知。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２４日