证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１１－０４２

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第二届董事会第六次会议于２０１１年１０月１４日以电子邮件等方式通知了全体董事、监事和高级管理人员，并于２０１１年１０月２４日上午９：００在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９人，会议以现场加通讯（传真）记名投票表决方式召开。会议由公司董事长陈俊海先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：

　　（一）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年第三季度报告全文和正文》

　　２０１１年第三季度报告全文和正文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年第三季度报告正文同时刊登于 ２０１１年 １０月２５日的《证券时报》、《上海证券报》。

　　监事会对此发表了审核意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及刊登于２０１１年 １０月２５日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届监事会第四次会议决议公告》。

　　（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于金新农中长期发展战略规划的议案》

　　根据公司《战略委员会工作细则》相关规定，为打造金新农核心竞争力，结合《全国畜牧业发展第十二个五年规划（２０１１－２０１５）》、《饲料工业“十二五”发展规划》及金新农的实际情况，战略委员会根据全体董事、监事、高管及关键管理人员搜集的意见汇总成《金新农中长期发展战略规划》，经公司董事会讨论决定金新农中长期发展战略规划如下：

　　１、公司未来战略定位

　　（１）公司专注于猪饲料的研发、生产和销售不动摇。金新农继续发挥公司的核心优势，保持教槽料的市场领先地位，同时延伸其他产品，为客户提供综合解决方案。

　　（２）公司将逐步加大养猪业务方面的投入。为顺应中国养猪业的发展趋势，提高公司的综合抗风险能力，公司将逐步加大养猪方面的投入，特别是种猪繁养业务，探索金新农养猪模式，将金新农打造成为高科技的养猪企业，成为中国健康养猪行业的标准制定者。

　　（３）公司仍将围绕华南、华东、东北地区三大核心市场进行主营业务方面的拓展。公司将在核心市场区域里密集建厂或收购全价料工厂，开发三大区域及周边市场，在这三大核心区域内建立规模化种猪养殖基地，同时，时机成熟时，也会考虑在其它区域内加以渗透。

　　（４）建立股份公司产品研发中心、人才培训中心、采购贸易中心、财务管理中心等，为企业快速、可持续发展打下坚实基础。

　　（５）加快发展配合料市场的开拓。

　　（６）继续探索和优化公司的“南平模式”。

　　（７）打造优质服务性企业。

　　２、金新农中长期发展战略规划：即“１０３６计划”

　　未来３年内，一方面公司保持饲料业务快速增长，饲料产能力争扩充到１１０万吨；另一方面公司将逐步加大养猪业务方面的投入，生猪出栏规模力争达到３０万头（含种猪）。

　　未来１０年内，金新农将争取发展成为年出栏生猪３００万头（含种猪），生产饲料６００万吨（含自用）的大型科技型企业，同时，公司立志于打造成中国健康养猪标准的制定者和中国猪饲料最佳供应商！实现公司所倡导的“客户、员工、公司和社会”四位一体的效益最大化。

　　《金新农中长期发展战略规划》将提交２０１２年召开的“２０１１年年度股东大会”审议，会议时间另行通知。

　　（说明：公司上述中长期发展战略规划并不代表公司对未来年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。）

　　（二）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定＜融资管理制度＞的议案》

　　《融资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

　　二、备查文件

　　《第二届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十四日

　　证券代码：００２５４８ 证券简称：金新农 公告编号：２０１１－０４３

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年１０月１４日以电子邮件等形式发出通知，并于２０１１年１０月２４日（星期一）上午１１：００在公司四楼会议室以现场和通讯记名表决方式召开。本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人。监事会主席王军先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１１年第三季度报告全文和正文》。

　　根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律规则，以及深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年第三季度报告披露工作的通知》等规定和要求，作为公司监事，我们对公司２０１１年第三季度报告全文及正文发表审核意见如下：

　　１、公司编制和审批公司２０１１年第三季度报告的程序合法合规，没有发现违反保密规定的行为；

　　２、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司２０１１年第三季度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　３、我们保证公司２０１１年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、备查文件

　　《第二届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十月二十四日