证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2011-027

　　骆驼集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2011年10月18日送达各董事，于2011年10月23日在湖北襄阳公司管理部会议室召开。本次会议应到9人，实到8人，其中董事Jason Edward Maynard因在国外，通过通讯方式参会；独立董事周运鸿因教学任务未能出席。参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事经认真审议，决议如下：

　　一、审议通过关于《骆驼集团股份有限公司2011年第三季度报告》的议案

　　同意骆驼集团股份有限公司2011年第三季度报告内容。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票

　　为0票。

　　二、审议通过关于《骆驼集团股份有限公司设立销售子公司》的议案

　　为能更好地共享销售渠道和服务网络，提高运行效率，降低管理成本，公司

　　拟以自筹资金1亿元人民币在襄阳市追日路4号设立全资销售子公司，拟申请登记注册名称为“骆驼集团蓄电池销售有限公司”，最终名称以工商部门预核准为准，该子公司负责集团各公司的产品销售业务。

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月23日

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2011-028

　　骆驼集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”、“公司”）第五届监事会第八次会议于2011年10月23日在公司襄樊管理部会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

　　一、审议通过关于《骆驼集团股份有限公司2011年第三季度报告》的议案

　　公司监事会及全体监事认为:

　　1、公司2011年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2011年第三季度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为 0票，弃权票为0票。

　　特此公告

　　骆驼集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年10月23日