证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１１－０１３

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　暨召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年１０月１７日以专人送达和传真的方式发出，会议于２０１１年１０月２２日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于审议公司２０１１年度三季度报告的议案》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，公司董事会结合公司自身实际情况并对照上市公司发行公司债券的条件，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　三、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》

　　１． 发行规模

　　本次发行的公司债券票面总额不超过人民币４亿元（含４亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　２． 向公司股东配售安排

　　本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和有关具体情况确定。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　３． 债券期限

　　本次发行的公司债券期限为不超过５年（含５年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　４． 债券利率及确定

　　本次发行公司债券的票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息、不计复利，公司按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

　　本次发行公司债券的票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　５． 发行方式

　　本次发行公司债券采取网上发行和网下发行相结合的方式，可以一次或分期发行，具体发行方式及安排授权董事会根据有关规定、公司资金需求情况及发行时的市场情况确定并按中国证监会最终核准的方式发行。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　６． 发行对象

　　本次公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　７． 募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司债务，调整负债结构。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况确定。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　８． 回售和赎回安排

　　本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　９． 担保安排

　　本次发行公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会确定。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　１０． 发行债券的上市

　　本次发行的公司债券，在满足上市条件的前提下可申请在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　１１． 决议的有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会逐项审议。

　　四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　　根据本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　　１． 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款及设置的具体内容、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

　　２． 决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构；

　　３． 选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　４． 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

　　５． 办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

　　６． 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

　　７． 在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　８． 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》

　　公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

　　（１）不向股东分配利润；

　　（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（４）主要责任人不得调离。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提请召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议时间：２０１１年１１月１４日上午９：００

　　（三）会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司６楼会议室

　　（四）表决方式：现场投票

　　（五）会议审议议案：

　　１． 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　２． 《关于发行公司债券的议案》：

　　（１）发行规模；

　　（２）向公司股东配售安排；

　　（３）债券期限；

　　（４）债券利率及确定；

　　（５）发行方式；

　　（６）发行对象；

　　（７）募集资金用途；

　　（８）回售和赎回安排；

　　（９）担保安排；

　　（１０）发行债券的上市；

　　（１１）决议的有效期；

　　３． 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

　　４． 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》；

　　５． 《关于袁爱国先生辞去公司监事职务的议案》；

　　６． 《关于增补许建秋先生为公司第二届监事会成员的议案》。

　　以上１－４项议案已经过第二届董事会第三次会议审议通过，５－６项议案已经过第二届监事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

　　（六）出席会议人员

　　１． 公司董事、监事及高级管理人员；

　　２． 本次股东大会股权登记日为２０１１年１１月９日，所有于股权登记日当天下午３时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会；因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

　　３． 公司聘请的律师

　　（七）会议登记

　　１． 登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　２． 登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　３． 登记时间

　　２０１１年１１月１０日－ １１月１１日的每天上午８：００～１１：３０，下午１：００～４：３０，传真或信函以到达本公司时间为准。

　　４． 登记地点

　　本公司证券部。

　　（八）其他事项

　　１．会议联系方式：

　　公司地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

　　邮政编码：２１５６１６

　　联 系 人：邹国栋

　　联系电话：０５１２－５８３５３２５８

　　传 真：０５１２－５８４７００８０

　　２．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　特此通知

　　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２４日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏鹿港科技股份有限公司２０１１年度第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票表决。

　　■

　　注：１． 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项议案仅能在“同意”、“反对”、“弃权”选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。

　　２． 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　３． 委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托人股东账号：

　　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：６０１５９９ 证券简称：鹿港科技 公告编号：２０１１－０１４

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议通知，于２０１１年１０月１７日送达全体监事，会议于２０１１年１０月２２日在公司所在地会议室召开，会议由监事会主席高慧忠主持，全体监事出席了会议，会议召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议公司２０１１年度三季度报告的议案》

　　公司２０１１年三季度报告全文将在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露，同时２０１１年三季度报告全文还将刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　二、审议通过了《公司２０１１ 年第三季度报告审核意见》

　　公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（２００７年修订）的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　１、公司２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　三、审议通过了《关于袁爱国先生辞去公司监事的议案》

　　公司监事袁爱国先生，因工作变动，同意其辞去公司监事职务，同时感谢其这么多年来为公司监事会多做的工作。袁爱国先生辞去监事职务后将继续在公司工作。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于增补许建秋先生为公司第二届监事会成员的议案》

　　因袁爱国先生拟辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟提请股东大会补选许建秋为公司本届监事会监事。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

　　本议案尚需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏鹿港科技股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２４日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　许建秋先生，汉族，１９６３年８月出生，高中学历，住址为江苏省张家港市塘桥镇巨桥村鹿东第九组１０号。主要经历：１９８１年－１９９９年１１月，在张家港市鹿苑供销社工作；１９９９年－２００２年，任职于张家港神港毛纺有限公司；２００２年至今，担任江苏鹿港毛纺集团销售部科长、副部长；现任江苏鹿港科技股份有限公司销售部副部长。