证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2011年10月23日10:00在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2011年10月12日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数8人，独立董事王学琛委托独立董事梁烽出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《2011年第三季度报告及摘要》

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》。

　　2、《关于申请2011-2012年度银行综合授信的议案》

　　同意根据业务发展需要，公司（包括控股子公司）2011-2012年度向银行申请不超过人民币6亿元（包含本数）的综合授信额度，在此额度内可用公司（包括控股子公司）的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押；或银行承兑汇票作为质押。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　二0一一年十月二十三日