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证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2011-43TitlePh

众业达电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

2011-10-25 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2011年10月23日10:00在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2011年10月12日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数9人,实际出席的董事人数8人,独立董事王学琛委托独立董事梁烽出席,公司全体监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2011年第三季度报告及摘要》

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《众业达电气股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》。

  2、《关于申请2011-2012年度银行综合授信的议案》

  同意根据业务发展需要,公司(包括控股子公司)2011-2012年度向银行申请不超过人民币6亿元(包含本数)的综合授信额度,在此额度内可用公司(包括控股子公司)的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押;或银行承兑汇票作为质押。

  表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告

  众业达电气股份有限公司董事会

  二0一一年十月二十三日

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