证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０４１

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议通知于２０１１年１０月１０日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。２０１１年１０月２４日以通讯会议方式召开，会议由董事长赖伟德主持，应到董事６人，实到董事６人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了《聘任公司总经理议案》

公司董事、总经理司云聪先生因工作变动，于２０１１年１０月２４日提交了辞去总经理职务的报告，提出不再担任公司总经理一职。根据《公司章程》的有关规定，司云聪先生的辞职报告送达董事会即生效。司云聪先生在辞去总经理职务后仍继续担任公司董事。公司董事会对司云聪先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事会提名委员会２０１１年第一次临时会议决议，提议聘任梁生元先生为公司总经理，任期三年。与会董事审议通过了此议案。梁生元先生在第六届董事会第一次会议决议的高管人员任期中，从２００９年４月一直担任公司副总经理。

独立董事在认真审阅了公司新任总经理梁生元先生的简历和相关资料后，发表了独立意见：

１、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

２、聘任程序合法：公司新任总经理由董事会提名委员会表决通过后提议，经董事会审议后聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

３、同意聘任梁生元先生为公司总经理。

同意６票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年十月二十五日

附件：梁生元先生简历

梁生元先生：总经理，男，１９６８年５月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任南京华联兴电子有限公司副总工程师兼技术质量部经理、副总经理兼总工程师、南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司总经理、南京中电熊猫晶体科技有限公司总经理、党支部书记、深圳中电熊猫晶体科技有限公司执行董事、廊坊中电熊猫晶体科技有限公司执行董事、南京华睿川电子科技有限公司董事、南京华日液晶显示技术有限公司董事。

其与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任高级管理人员的惩诫，目前不持有华东科技股票。

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０４２

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议通知于２０１１年１０月２１日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。２０１１年１０月２４日以通讯会议方式召开，会议由董事长赖伟德主持，应到董事６人，实到董事６人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》

２０１１年８月３日公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，拟向境内特定投资者发行不超过６１５０万股股，用于公司“５５０×６５０ｍｍ投射电容式触摸屏项目”、“压电石英晶体元器件产业化项目”和补充流动资金。

自非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、经营层和相关各方一直积极推进此事。但受美国国债和欧洲债务危机影响，近阶段国内资本市场变化较大，公司股价下降幅度很大，经与公司保荐机构、法律顾问进行深入探讨、研究，鉴于上述原因，公司非公开发行股票的方案存在较大不确定性，董事会秉承谨慎性原则，决定终止于２０１１年８月３日第六届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

同意６票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《取消公司２０１１年第一次临时股东大会部分提案的议案》

详见公司２０１１－０４３《２０１１年第一次临时股东大会催告通知暨取消公司２０１１年第一次临时股东大会部分提案的通知》。

同意６票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年十月二十五日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０４３

南京华东电子信息科技股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会催告通知

暨取消２０１１年第一次临时股东大会

部分提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提示：

２０１１年９月２４日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《第六届董事会第二十一次会议决议暨２０１１年第一次临时股东大会延期通知》。

２０１１年１０月２４日公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《取消公司２０１１年第一次临时股东大会部分提案的议案》，具体情况如下：

一、取消部分提案的原因

鉴于近阶段国内资本市场行情变化较大，公司非公开发行股票的方案存在较大不确定性，公司董事会秉承谨慎性原则，决定终止非公开发行股票的方案，同时取消公司２０１１年第一次临时股东大会第１－７项提案，股东大会其他提案内容不变。

二、取消部分提案后的会议召开情况

１．召集人：公司董事会

２．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

３．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开时间：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１１年１０月２８日（周五）下午２：００

（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月２８日（周五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月２７日（周四）下午１５：００至２０１１年１０月２８日（周五）下午１５：００期间的任意时间。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年９月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议召开及审议事项已经第六届董事会第十一次会议（１－４项）通过，第六届董事会第二十次临时会议（５项）通过。

三、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称

１、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

２、《最高临时借款条款变更协议》议案；

３、新增日常关联交易议案；

４、大股东拆迁补偿议案；

５、本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案。

（三）上述１－４、５提案内容分别详见公司刊登于２０１１年８月２７日、２０１１年８月３１日和２０１１年９月２０日《中国证券报》、《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ之公告。

四、会议登记方法

１．登记方式、时间和地点： 凡参加会议的股东，请于２０１１年１０月２７日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１１年１０月２７日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

六、参加网络投票的具体操作流程

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７２７；投票简称：华电投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，１００元代表总议案，表示对议案１至议案５所有议案统一表决；１．００元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１０月２７日１５：００至２０１１年１０月２８日１５：００期间的任意时间。

七、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议

公司第六届董事会第二十次临时会议决议

公司第六届董事会第二十一次临时会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１１年 月 日