证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－７１

宁夏中银绒业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１１年１０月２４日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于２０１１年１０月１４日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应表决董事９人，实际表决董事９人，分别为马生国、马生奎、马峰、陈晓非、梁少林，独立董事张文君、崔健民、陆绮和张小盟。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第三季度报告的议案》

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司前次募集资金用于建设“５０００吨羊绒采购及初加工项目”和“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用５，０００万元闲置募集资金继续补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限自２０１１年１１月１１日至２０１２年５月１０日。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

本议案需提交公司股东大会表决。

三、审议通过《关于召开宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会的议案》

经公司董事会提议，定于２０１１年１１月１０日召开宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会，内容详见２０１１年１０月２５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上编号为２０１１－７３公告（宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会通知）。

表决结果：９票同意，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二０一一年十月二十五日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－７２

宁夏中银绒业股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１０月２４日，宁夏中银绒业股份有限公司召开第五届董事会第六次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币５，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。现就相关事宜公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］８３号文核准，公司向特定投资者非公开发行股票２，９００万股，发行价人民币１０．００元／股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币２９０，０００，０００元，扣除各项发行费用１５，７５５，７４９元，实际募集资金净额人民币２７４，２４４，２５１元。以上募集资金经信永中和会计师事务所有限公司于２０１１年２月１日出具的ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１２７－１号《验资报告》审验确认。

二、募集资金使用情况

前次募集资金用于投资建设“５０００吨羊绒采购及初加工项目”和“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”， 截至２０１１年９月３０日，公司已使用募集资金１９，９２７．４３万元。其中，“５０００吨羊绒采购及初加工项目”建设期１２个月，已于２０１１年６月如期完成，使用募集资金１１０２６．４７万元；“羊绒制品国内市场营销体系建设项目”建设期为三年，计划２０１３年完成，目前已使用募集资金８９００．９６万元。

根据募集资金使用的进度情况，预计未来六个月内，闲置募集资金不少于５，０００万元。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金存储使用管理制度》的相关规定，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意使用５，０００万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，具体期限自２０１１年１１月１１日至２０１２年５月１０日。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。

四、导致流动资金不足的原因、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

导致公司流动资金不足的原因主要是：公司主营产品的原材料是价值较高的资源类商品－－－羊绒，羊绒原料的采购需要大量的流动资金，加之公司销售收入持续增长，因此流动资金占用增加。公司使用５，０００万元募集资金补充流动资金，按半年期贷款基准利率６．３１％测算，预计可节约财务费用约１５０万元左右。

上述使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

１、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使用５，０００万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。

２、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用５，０００万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。

３、中山证券作为对中银绒业持续督导的保荐机构，就“使用闲置募集资金暂时补充流动资金”事项核查并发表意见如下：

根据中银绒业募集资金投资项目实施计划以及目前实施情况，本保荐机构认为：中银绒业使用闲置募集资金补充流动资金５，０００万元，期限不超过６个月，将不会影响募集资金投资计划正常进行；使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况。本保荐机构同意中银绒业按照程序实施“使用不超过５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过６个月”事项，补充流动资金的款项到期后，应及时归还到公司的募集资金专用账户。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二０一一年十月二十五日

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－７３

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

关于召开２０１１年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：本次会议由本公司董事会召集

２、董事会认为本次股东大会召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

３、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１１月１０日（星期四）下午１４：００；网络投票时间为：２０１１年１１月９日（星期三）—２０１１年１１月１０日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年１１月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年１１月９日１５：００ 至２０１１年１１月１０日１５：００ 期间的任意时间。

公司将于２０１１年１１月５日发布股东大会催告公告。

４、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、出席会议对象：

（１）截止２０１１年１１月４日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室。

二、会议审议议题

（一）审议的议案

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（二）披露情况

相关议案内容详见２０１１年１０月２５日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第六次会议决议公告及其他内容，以及２０１１年１０月２５日当天披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的所有文件。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：２０１１年１１月９日（星期三）至１１月１０日（星期四）（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部

邮政编码：７５０４００

联系电话： ０９５１－４０３８９５０－８９３４

传 真： ０９５１－４５１９２９０

联 系 人：陈晓非 徐金叶

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９８２

投票简称：中绒投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，

具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

如本公司某股东对公司本次临时股东大会议案投同意票，其申报内容如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、 投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月９日１５：００ 至２０１１年１１月１０日１５：００ 之间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

１、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

３、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

４、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００ 点后登陆互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

二０一一年十月二十五日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第５次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

２０１１年 １１月 日＿＿

证券代码：０００９８２ 证券简称：中银绒业 公告编号：２０１１－７４

宁夏中银绒业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１１年１０月２４日（星期一）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开，会议通知已于２０１１年１０月１４日以书面方式发出。公司应到监事３人，实到监事３人，分别为李光珺、杨灵彦、马生明。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司２０１１年第三季度报告的议案》

表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表审核意见如下：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用５，０００万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月。（议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告》）

表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案须经公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

监事会

二０一一年十月二十五日