证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０３４

深圳浩宁达仪表股份有限公司

二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

１、 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月３０日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》；

２、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

３、 本次股东大会以现场方式召开。

二、 会议召开和出席情况

公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年１０月２２日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长柯良节先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人３名，代表有表决权的股份数为６０，０００，１００ 股，占公司有表决权股份总数的７５％。公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师、保荐人出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

１、 审议并通过修改公司《章程》。

表决结果：同意票６０，０００，１００ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。反对票０ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、 审议并通过修改公司《股东大会议事规则》。

表决结果：同意票６０，０００，１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。反对票０ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、 审议并通过修改公司《重大投资和财务决策制度》。

表决结果：同意票６０，０００，１００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。反对票０ 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、 律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所李韶峰律师和朱艾妮律师现场见证，并出具法律意见认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、 备查文件目录

１、《深圳浩宁达仪表股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会决议》。

２、《广东华商律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十五日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０３５

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１１年１０月１１日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１１年１０月２２日下午１：３０在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事９人，实际出席会议董事８人，董事王荣安先生因外地出差委托授权董事胡明智先生出席会议。会议由董事长柯良节先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１１年第三季度报告全文及正文》。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过修改公司《总经理工作细则》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司《对外投资管理办法》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司《关于内控规则落实专项活动的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十五日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０３６

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１１年１０月１１日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１１年１０月２２日下午４：００在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事３人，实际出席会议监事３人。会议由监事主席夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年第三季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１１年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

深圳浩宁达仪表股份有限公司《２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于内控规则落实专项活动的整改报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案。

监事会认为公司利用部分闲置募集资金２，０００万元和超募资金３，０００万元（共计５，０００万元）暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，不存在损害中小股东权益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十五日

证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１１－０３８

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和超募资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８０号文核准，公司于２０１０年１月１８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股２，０００万股，每股发行价格３６．５元，募集资金总额为７３，０００万元，扣除发行费用３，７９７．０４万元，公司实际募集资金净额为６９，２０２．９６万元。公司四项募集资金投资项目计划资金需求额为３０，５００万元，超额募集资金净额为３８，７０２．９６万元。募集资金投资计划见下表：

二、 募集资金使用情况

截至２０１１年９月３０日，公司募集资金承诺投资项目累计使用４，２７７．０１万元，超募资金投向累计使用１８，８９３．４７万元。２０１１年１０月－２０１２年３月拟使用募集资金４，０００万元，如下表所示：

单位：万元

三、 关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

公司所处行业为电力设备制造行业，该行业的特点是年底的销售回款占全年的份额较大。公司根据２０１１年中标情况，为满足生产经营需要，缓解流动资金需求压力，公司需要储备一定的资金来维护正常生产经营的需要，同时为了提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款。按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约１９０万元。

根据《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用部分闲置募集资金２，０００万元和超募资金３，０００万元（共计５，０００万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过６个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

四、 相关承诺内容

（一）公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行：

１、 没有变相改变募集资金用途；

２、 不会影响募集资金投资计划的正常进行；

３、 单次补充流动资金时间不超过六个月；

４、 单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％；

５、 过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；

６、 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

（二）公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行：

１、 过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

２、 在使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

五、 审核批准程序

公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案，全体董事一致同意本次使用部分闲置募集资金２，０００万元和超募资金３，０００万元（共计５，０００万元）暂时补充流动资金。

公司第二届监事会第九次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案，全体监事一致同意本次使用部分闲置募集资金２，０００万元和超募资金３，０００万元（共计５，０００万元）暂时补充流动资金。

六、 公司独立董事意见

公司独立董事对关于《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的议案发表独立意见：

１、 公司本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展和全体股东利益的需要。

２、 本次部分闲置募集资金和超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、 公司本次使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《中小企业板规则汇编—募集资金管理》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。

４、 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金２，０００万元和超募资金３，０００万元（共计５，０００万元）暂时补充流动资金。

七、 保荐机构意见

本保荐机构认为浩宁达本次使用部分闲置募集资金以及超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意浩宁达本次使用部分闲置募集资金以及超募资金暂时补充流动资金的使用计划。

八、 备查文件

１、 深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

２、 深圳浩宁达仪表股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

３、 独立董事关于公司《使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的独立意见；

４、 招商证券股份有限公司关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金》的核查意见。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月二十五日