证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００８９５ 股票简称：张江高科 编号：临２０１１－０２２

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　五届四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１１年１０月２４日以通讯表决方式召开。与会７名董事一致表决通过了以下议案：

　　１． 公司２０１１年第三季度报告

　　２． 关于为上海数讯信息技术有限公司提供借款担保的议案

　　同意为本公司控股子公司――上海数讯信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请的３，５００万元流动资金借款提供不超过２，４７１万元（含２，４７１万元）的连带责任保证担保。该贷款一年一借，本公司将从２０１１年１１月到２０１３年１１月连续两年分别为其提供担保，每年担保限额均不超过２，４７１万元（含２，４７１万元）

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２５日

　　股票代码：６００８９５ 股票简称：张江高科 编号：临２０１１－０２３

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：上海数讯信息技术有限公司

　　●担保人：上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　●本次担保金额：２，４７１万元

　　●反担保情况：由上海数讯信息技术有限公司提供信用反担保

　　●包括本次担保在内，公司本部对外担保累计金额：１２，０７１万元

　　一、担保情况概述

　　上海数讯信息技术有限公司（以下简称“数讯公司” ）系本公司控股子公司，本公司持股比例为５８．９６％。数讯公司为实现跨越式发展战略目标，于２００８年启动了数据中心的建设，为确保数据中心后续发展，公司拟通过银行融资３，５００万元，并由符合担保资格的股东按股权比例提供借款担保。本公司作为数讯公司控股股东，另行承担其他不具担保资格股东的担保义务。

　　本公司拟为数讯公司向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请的３，５００万元流动资金借款提供不超过２，４７１万元（含２，４７１万元）的连带责任保证担保。该贷款一年一借，本公司将从２０１１年１１月到２０１３年１１月连续两年分别为其提供担保，每年担保限额不超过２，４７１万元（含２，４７１万元）。数讯公司向本公司出具承诺函，承诺为本次担保提供信用反担保。

　　上述担保事项已经公司五届四次董事会会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　数讯公司成立于１９９９年７月，注册资本为５，０００万元人民币。注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路４９８号２幢４２００室。法定代表人：胡鋐亮。经营范围：数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务；计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开发生产销售；通信工程；以上各项经营范围均凭许可证经营。

　　根据该公司提供的资料显示：截至２０１１年９月３０日，该公司账面总资产２１，４１１．７５万元，负债１１，３１２．６７万元，净资产１０，０９９．０８万元，累计未分配利润４，３７３．９６万元，预计２０１１年度可实现利润总额２，０００万元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式：连带责任保证；

　　２、担保金额：总金额不超过２，４７１万元人民币；

　　３、保证期间：保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算。每一《额度使用申请书》项下的保证期间为自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起，计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。

　　主合同项下《额度使用申请书》约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款业务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

　　４．生效条件：在有关各方签字并加盖公章后生效。

　　四、董事会意见

　　数讯公司系本公司的控股子公司，其经营、资信状况良好，公司为其担保不会给公司经营造成影响及带来财务风险。

　　五、公司累计对外担保数量

　　包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为１２，４６８万元，占公司最近一期经审计净资产的２％。

　　六、备查文件

　　公司五届四次董事会决议

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　２０１１年１０月２５日