证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０３７

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于２０１１年１０月１５日通过邮件方式送达，会议于２０１１年１０月２１日在公司二楼会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事９人，实到８人。其中董事长王耀方书面委托副董事长赵刚出席和主持本次会议并代为签署相关文件，独立董事李大魁、蔡桂如、杜守颖、王轶通过通讯方式对议案进行审议和表决。公司高管、监事及其他应邀人员列席会议，会议由副董事长赵刚先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　本次董事会会议形成决议如下：

　　一、 审议并通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》

　　公司于２０１１年１０月１３日召开的审计委员会对第三季度报告进行了审议，审计部出具了对第三季度报告的内审报告。董事会成员一致同意该报告。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

　　《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》和《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》同时刊登于 ２０１１ 年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　二、 审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划（含自查事项）》

　　根据江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［２０１１］４７５号）的要求，公司立即成立了自查工作小组，由董事长王耀方任组长，总经理赵刚任副组长，董事会秘书蒋文群、审计总监金小东任组员，组织相关力量针对自查事项进行了逐一审查后，形成了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。详细内容待监管部门批准后另行公告。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

　　三、 审议并通过了《常州千红生化制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理制度》

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

　　《常州千红生化制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理制度》刊登于 ２０１１ 年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年十月二十五日

　　证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－０３８

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年１０月１５日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于２０１１年１０月２１日在公司二楼会议室召开。本次会议，应到监事会成员３人，实到３人。本次会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次会议议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

　　１．审议并通过了《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

　　《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第三季度报告全文》和《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《常州千红生化制药股份有限公司２０１１年第三季度报告正文》同时刊登于 ２０１１ 年１０月２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　２．审议《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划（含自查事项）》

　　经审核，董事会根据江苏证监局《关于开展公司治理专项活动的通知》（苏证监公司字［２０１１］４７５号）的要求，公司成立了自查工作小组，由董事长王耀方任组长，总经理赵刚任副组长，董事会秘书蒋文群、审计总监金小东任组员，组织相关力量针对自查事项进行了逐一审查后，形成了“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划。监事会认为在自查事项基础上形成的自查报告及整改计划情况属实，会议一致同意本自查报告及整改计划，但详细内容待监管部门批准后另行公告。

　　表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。一致通过本议案。

　　特此公告 ！

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年十月二十五日