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江苏九九久科技股份有限公司公告（系列） 2011-10-25 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１１－０６０ 江苏九九久科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于２０１１年１０月１３日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于２０１１年１０月２３日以现场和通讯相结合的方式召开（现场会议地点在江苏省如东县马塘镇建设路４０号公司会议室）。应出席会议的董事９人，实际到会９人，其中独立董事３人，董事崔咪芬女士以通讯方式参加本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议： ㈠、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》； 《公司２０１１年第三季度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１１年第三季度报告正文》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ㈡、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》； 为适应公司战略发展需要，明确公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质量和效益，以进一步完善公司法人治理结构，规范董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，拟对《董事会战略委员会工作细则》的部分内容进行修订。修订内容详见附件一《江苏九九久科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则修订对照表》。 修订后的《董事会战略委员会工作细则》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ㈢、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》； 为建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬考核管理制度，优化薪酬考核管理体系，以进一步完善公司法人治理结构，规范董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分内容进行修订。修订内容详见附件二《江苏九九久科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对照表》。 修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ㈣、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》； 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，以进一步完善公司法人治理结构，优化董事会组成，规范董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，拟对《董事会提名委员会工作细则》的部分内容进行修订。修订内容详见附件三《江苏九九久科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订对照表》。 修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ㈤、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》； 为强化公司董事会决策的功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，以进一步完善公司法人治理结构，规范董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，拟对《董事会审计委员会工作细则》的部分内容进行修订。修订内容详见附件四《江苏九九久科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订对照表》。 修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ㈥、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于控股子公司南通市天时化工有限公司转增注册资本的议案》； 为适应江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）生产经营管理的需要，进一步建立和完善市场体系，拓展公司业务，天时化工拟通过以未分配利润转增注册资本的方式将注册资本由目前的１，１００万元增至５，０６０万元。 天时化工成立于２００２年９月９日，目前注册资本为１，１００万元，其中本公司出资５７０．５４万元，占注册资本的５１．８７％。 根据上海上会会计师事务所有限公司《审计报告》（上会师报字［２０１１］第１８５９号），截至２０１１年９月３０日，天时化工资产总计１１５，１２５，５４９．７０元，负债总计３９，４４３，３６１．６５元，股东权益合计７５，６８２，１８８．０５元，其中未分配利润５４，９９２，６７４．４９元。２０１１年１月至９月实现营业收入１２３，７３６，５５２．４５元，净利润１９，１８２，３８７．５９元。 天时化工本次拟以经审计后的部分未分配利润４，９５０万元向全体股东进行分配，其中以未分配利润３，９６０万元转增注册资本（本公司本次增加出资２，０５３．９４４万元），其余９９０万元用于分配现金股利（法人股东股利７６０．８６万元，自然人股东２２９．１４万元缴纳应缴的个人所得税）。本次转增完成后，天时化工的注册资本将增至５，０６０万元，其中本公司共出资２，６２４．４８４万元，占注册资本的比例不变，仍为５１．８７％。 本次转增注册资本有利于增强天时化工的业务拓展能力和市场竞争力，壮大公司规模，从而进一步扩大公司在行业领域的影响力。 ㈦、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》。 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十五日 附件一： 江苏九九久科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》修订对照表
附件二： 江苏九九久科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表
附件三： 江苏九九久科技股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》修订对照表
附件四： 江苏九九久科技股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》修订对照表
证券代码：００２４１１ 证券简称：九九久 公告编号：２０１１－０６１ 江苏九九久科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于２０１１年１０月１３日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于２０１１年１０月２３日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路４０号）以现场方式召开。应出席会议的监事３人，实际到会３人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议： １、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》； 根据《证券法》第６８条的要求，监事会认真审核了《公司２０１１年第三季度报告》，同意《公司２０１１年第三季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于控股子公司南通市天时化工有限公司转增注册资本的议案》。 为适应江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）生产经营管理的需要，进一步建立和完善市场体系，拓展公司业务，天时化工拟通过以未分配利润转增注册资本的方式将注册资本由目前的１，１００万元增至５，０６０万元。 天时化工成立于２００２年９月９日，目前注册资本为１，１００万元，其中本公司出资５７０．５４万元，占注册资本的５１．８７％。 根据上海上会会计师事务所有限公司《审计报告》（上会师报字［２０１１］第１８５９号），截至２０１１年９月３０日，天时化工资产总计１１５，１２５，５４９．７０元，负债总计３９，４４３，３６１．６５元，股东权益合计７５，６８２，１８８．０５元，其中未分配利润５４，９９２，６７４．４９元。２０１１年１月至９月实现营业收入１２３，７３６，５５２．４５元，净利润１９，１８２，３８７．５９元。 天时化工本次拟以经审计后的部分未分配利润４，９５０万元向全体股东进行分配，其中以未分配利润３，９６０万元转增注册资本（本公司本次增加出资２，０５３．９４４万元），其余９９０万元用于分配现金股利（法人股东股利７６０．８６万元，自然人股东２２９．１４万元缴纳应缴的个人所得税）。本次转增完成后，天时化工的注册资本将增至５，０６０万元，其中本公司共出资２，６２４．４８４万元，占注册资本的比例不变，仍为５１．８７％。 本次转增注册资本有利于增强天时化工的业务拓展能力和市场竞争力，壮大公司规模，从而进一步扩大公司在行业领域的影响力。 ㈡、对第二届董事会第八次会议审议通过的有关议案发表独立意见： 监事会认为，公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》、《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改报告》程序合法，符合公司实际。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司 监事会 二〇一一年十月二十五日 本版导读：
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2011年10月25日
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